«Фінансовий нагляд» чи «аналіз блокчейну»? Human фонд дебатів Еліптичний

«Я думаю, що вам слід залишити роботу та піти працювати на хороших хлопців», — сказав у понеділок вдень Том Робінсон, засновник фірми Elliptic, що займається дотриманням Крипто , Алекс Гладштейн із Фонду прав Human .

Вони обговорювали стеження за блокчейном як частину Онлайн-подія Mainnet, Спонсорський матеріал якого є Messari, який відкрився сьогодні на платформі Hopin. Фонд прав Human це організація, яка зосереджена на роботі з активістами по всьому світу, особливо в закритих суспільствах. Еліптичний - це a аналітична компанія блокчейн що допомагає клієнтам, які налаштовані на правозастосування, відстежувати FLOW Крипто платежів.

Робінсон сказав Гладштейну та аудиторії Messari, що він заснував Elliptic, оскільки вважав, що завдяки тому, що Криптовалюта функціонуватиме так, щоб вона була більш доступною для регуляторів, більше людей скористалися б перевагами криптовалюти.

Робінсон сказав, що боявся цього на початку Bitcoin можна було б регулювати. Хоча він визнав, що T бачить способу для урядів знищити саму мережу, він сказав: «Що ви можете зробити, це закрити пули ліквідності, які роблять її придатною для використання».

Він стверджував, що дотримання нормативних вимог стало ключовим фактором для зростання біткойна, оскільки великі компанії, що надають послуги користувачам Bitcoin, створили надійні відділи для роботи з регуляторами. «Причина того, що Bitcoin досяг такого масштабу, — сказав Робінсон, — полягає в тому, що вони були введені в дію».

Гладштейн був дуже чітким у своєму звинуваченні проти Elliptic, який залучив 23 мільйони доларів минулої осені, а також подібні компанії, зокрема Chainalysis і CipherTrace.

«Інструменти, які ви створюєте незалежно від ваших намірів, будуть використовуватися для контролю Bitcoin», — сказав Гладштейн. «Зрештою, те, що ви робите, — це несанкціоноване стеження за людьми в інших країнах.

Обидві сторони

Гладштейн сказав, що полегшення відстеження того, що люди роблять з Bitcoin, матиме жахливий ефект на мережу. Люди будуть більш обережними щодо того, для чого вони його використовують, знаючи, що існують організації, які можуть відстежити транзакції аж до придбання Крипто .

Тим не менш, аналіз блокчейну мав вирішальне значення для того, щоб правоохоронні органи зупинили велику групу дитячої порнографії в Жовтень 2019, що призвело до порятунку щонайменше 23 неповнолітніх. Тим не менш, Крипто продовжується платити за сексуальну експлуатацію дітей, а ринок минулого року зріс майже до 1 мільйона доларів, згідно зі звітом Chainalysis.

Робінсон захистив Технології , сказавши, що правоохоронні органи можуть використовувати свої інструменти для відстеження особи, лише якщо вони мають на це ордер. Тим не менш, він визнав, що його інструменти також можуть бути використані, щоб допомогти правоохоронним органам ідентифікувати набори транзакцій, які, можливо, варто розслідувати.

Гладштейн стверджував, що створення інструментів, які аналізували б усі транзакції Bitcoin , дозволило правоохоронним органам легко відслідковувати навіть невеликі платежі, платежі значно нижчі від розміру, передбаченого законодавством США. Закон про банківську таємницю 1970 року.

Основний захист Робінсона полягав у тому, що користувачі вдавалися до міксерів монет, хоча він також зазначив, що будь-який Bitcoin , який пройшов через міксер монет, швидше за все, буде позначений біржею. Про це свідчить нещодавній звіт Chainalysis, головного конкурента Elliptic це моніторинг змішувачів але в основному бачить, що ці монети змішуються з метою Політика конфіденційності .

Гладштейн передбачив, що з’являться більш передові технології, які згодом зроблять такі фірми марними, але зараз мережа вразлива для їх стеження, і Гладштейн неодноразово просив Elliptic зупинитися.

Робінсон стверджував, що той факт, що злочинці використовують Bitcoin, є справжньою проблемою для усиновлення, але Гладштейн відхилив рішення Elliptic. «Ми можемо вирішити ці проблеми за допомогою законної роботи поліції», — стверджував Гладстайн. Тим часом загальне фінансове спостереження "створює атмосферу страху", сказав він.

«Я хотів би, щоб ви називали себе компанією з фінансового спостереження, а не компанією з аналізу блокчейнів. Це евфемізм», — сказав Гладштейн. «Ти маєш приєднатися до нас. Це набагато кращий спосіб спати вночі».