Поділитися цією статтею
Ferrari, McLaren і 15 мільйонів доларів у Крипто конфіскували, оскільки китайська поліція розкрила арбітражну аферу
У новому китайському шахрайстві зловмисники створювали фальшиві Крипто , щоб обдурити інвесторів, які шукали арбітражних можливостей.
Автор Wolfie Zhao
Китайська поліція вилучила Крипто на суму понад 15 мільйонів доларів і суперкари вартістю 2 мільйони доларів у ймовірних операторів нового шахрайства, які продавали підроблені токени.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
У статті опубліковано У четвер Міністерство громадської безпеки Китаю, яке контролює поліцію країни, повідомило, що поліція міста Веньчжоу заарештувала 10 осіб, підозрюваних у керуванні шахрайською схемою.
За словами міністерства, ця кримінальна справа є першою в Китаї, де потерпілих нібито обдурили за допомогою смарт-контрактів блокчейну для створення підроблених криптовалют.
Поліція вилучила певну кількість Bitcoin, ефіру і Tether криптовалюти загальною вартістю понад 100 мільйонів юанів, або 15 мільйонів доларів. Також вилучено автомобілі Ferrari та McLaren, а також розкішні вілли підозрюваних.
Вперше про випадок поліцію повідомила жертва на прізвище Лі у квітні. Лі приєднався до групи на платформі обміну повідомленнями Telegram під назвою «Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community».
Група рекламувала смарт-контракт блокчейну, який стверджував, що він здатний генерувати токени Huobi (HT), власну Криптовалюта біржі Huobi, яка може дати можливість арбітражу з прибутком у 8%, сказала жертва.
«Простіше кажучи, ви надсилаєте ONE одиницю ETH на вказану адресу, ви отримуєте 60 HT. А потім ви можете продати її, щоб отримати різницю», — сказав Лі поліції.
У звіті міністерства поліція заявила, що ціна HT 3 липня становила 4 долари, а ETH – 227 доларів. Це створило передбачуваний прибуток у 13 доларів США за кожну одиницю ETH , надіслану жертвою.
Однак після того, як Лі надіслав 10 ETH на адресу Ethereum , надану адміністратором групи Telegram, 600 HT, які він отримав, були підробленими токенами, і їх не можна було внести для продажу, після чого він повідомив про випадок у поліцію.
Щоб було зрозуміло, немає жодних припущень, що біржа Huobi була причетна до шахрайства.
Міністерство заявило, що підозрювані створили десятки подібних чат-груп із понад 10 000 підроблених облікових записів, щоб змусити потенційних жертв повірити, що шахрайство було законною можливістю арбітражу.
Читайте також: Поліція Китаю заявила, що затримає Крипто трейдерів під час боротьби з відмиванням грошей
Отримавши десятки тисяч ефіру, поліція повідомила, що головні натхненники, Чень, Юй і Сю, у яких працювало сім співробітників, витратили свої прибутки на екстравагантний спосіб життя з віллами, спортивними автомобілями та нічними клубами.
Поліція визнала, що це новий тип злочину в Китаї, але не уточнила, як саме вони знайшли підозрюваних і чи використовували вони аналіз мережі для відстеження блокчейн-транзакцій, залучених до справи.
За останні місяці китайська поліція набула більшого досвіду у відстеженні Крипто транзакцій, які можуть бути заплямовані незаконною діяльністю, такою як онлайн-ігри, відмивання грошей або економічне шахрайство.
З червня були випадки, коли китайські позабіржові трейдери заморожували свої банківські рахунки через зараження фіатних і Крипто транзакцій таким чином. Деякі трейдери також були затримані поліцією в останні тижні для сприяння розслідуванню.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
IREN залучає $2,3 млрд, викупляє борг у рамках реорганізації балансу
Біткоїн-майнер продовжив терміни погашення, знизив купонні витрати та зміцнив свою капітальну структуру.
Що варто знати:
- IREN завершила угоду з рефінансування, що включала розміщення конвертованих старших облігацій на суму 2,3 млрд дол. США та викуп існуючих облігацій на суму 544,3 млн дол. США.
- Нові облігації включають $1 мільярд нот із ставкою 0,25% до 2032 року, $1 мільярд нот зі ставкою 1% до 2033 року та додатковий розподіл у розмірі $300 мільйонів «greenshoe».
- Операції принесли 2,27 мільярда доларів чистого прибутку, зменшили грошовий купонний тягар IREN та подовжили терміни погашення її боргу.
Головне
