Share this article
Чоловіка звинувачують у шахрайстві на 4,5 мільйона доларів у Крипто для фінансування азартних ігор
Чоловік з Нью-Йорка попросив у інвесторів позики на те, що він назвав інвестицією з низьким рівнем ризику, але Міністерство юстиції заявило, що більша частина грошей була направлена в офшорні сайти азартних ігор.
By Paddy Baker
Updated Sep 14, 2021, 9:31 a.m. Published Jul 16, 2020, 9:27 a.m.
27-річного хлопця звинувачують у тому, що він обманом змусив інвесторів надіслати йому мільйони доларів у криптовалютах, які він використовував на офшорних сайтах азартних ігор.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
- А кримінальна заява поданий 9 липня до прокуратури США звинувачення Дугласа Дже WOO Кіма, який проживає в Нью-Йорку, у шахрайстві, стверджуючи, що він обдурив трьох інвесторів у Bitcoin та ефірі на суму понад 4,5 мільйона доларів.
- Міністерство юстиції (DOJ) стверджує, що Кім сказав інвесторам, що він трейдер Криптовалюта , і попросив позики для інвестиції з низьким рівнем ризику, у яку він стверджував, що вже вклав від 300 000 до 400 000 доларів.
- Міністерство юстиції стверджує, що після отримання коштів Кім відправив або всю, або значну суму на офшорні веб-сайти Крипто ігор, Nitrogen Sports і Fairlay.
- За період із жовтня 2017 року по травень 2020 року, у скарзі йдеться, що Кім переконав трьох інвесторів передати загалом 123 Bitcoin (~1,1 мільйона доларів), 15 252 ефіру ($3,5 млн), а також приблизно $30 000 в доларах США.
- Незважаючи на те, що Кім пообіцяв, що кредити будуть погашені з високими відсотками, Міністерство юстиції каже, що більшість Bitcoin і весь ETH ще не повернуто.
- Лише ONE інвестор наразі повністю окупився.
- За ан афідевіт від Федерального бюро розслідувань (ФБР), жоден з інвесторів не підозрював, що їхні гроші використовуються на сайтах азартних ігор.
- ФБР також каже, що Кім намагався переконати нових інвесторів у позиках з лютого 2020 року.
- Міністерство юстиції висунуло Кім звинувачення в ONE пункті шахрайства; він з'явився перед магістратами, щоб зіткнутися з обвинуваченням у середу.
- Якщо його визнають винним, йому загрожує до 20 років в'язниці та штраф у розмірі 250 тисяч доларів.
Дивіться також: Опальний лобіст Джек Абрамофф визнав себе винним у шахрайстві у справі про Крипто
Mehr für Sie
Was Sie wissen sollten:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Глибока корекція Bitcoin створює умови для відскоку у грудні, заявляє K33 Research
Аналітики K33 Research заявляють, що на ринку панує страх, який переважає над фундаментальними показниками, оскільки біткойн наближається до ключових рівнів. Грудень може стати точкою входу для сміливих інвесторів.
What to know:
- K33 Research заявляє, що різке коригування біткоїна демонструє ознаки формування дна, при цьому грудень може стати переломним моментом.
- Компанія стверджує, що ринок надмірно реагує на довгострокові ризики, ігноруючи при цьому короткострокові сигнали сили, такі як низьке кредитне плече та надійні рівні підтримки.
- З огляду на ймовірні зміни в політиці та обережні позиції на ринку ф’ючерсів, K33 вбачає більше потенціалу для зростання, ніж ризику ще одного значного обвалу.
Головне
