Служба контролю за фінансовими злочинами Канади готується до виконання вимог FATF

Служба боротьби з фінансовими злочинами Канади готується реалізувати свої широкі нові повноваження щодо нагляду за віртуальною валютою до кінцевого терміну, визначеного Групою розробки фінансових заходів у червні 2020 року.

Канадський центр аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC) буде почати більш суворе регулювання Відповідно до звіту відомства, опублікованого на початку березня, компанії віртуальної валюти, транзакції та діяльність після того, як нові правила набудуть чинності 1 червня.

«Основним пріоритетом у NEAR перспективі буде імплементація нових правил, що випливають із нещодавніх законодавчих змін», які надали FINTRAC новий нагляд за простором віртуальної валюти, йдеться у звіті агентства.

Прийнятий як поправка до законодавства Канади про кримінальні Фінанси минулого червня«Очікується, що широкі повноваження призведуть до «покращеного режиму ПВК/АТФ» у Канаді, йдеться у звіті FINTRAC. FINTRAC є канадським аналогом Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) у США.

Деякі з основних моментів включити вимогу, щоб компанії з Крипто діяльністю на суму 10 000 канадських доларів реєструвалися як бізнес, що надає грошові послуги, що супроводжується новими правилами. Компанії також повинні задокументувати ім’я відправника та одержувача, адресу, дату народження, номер телефону та тип Крипто для Крипто транзакцій понад 1000 канадських доларів у деяких випадках. До трансакцій на суму 10 000 канадських доларів і вище застосовуються ширші вимоги до документації.

Відповідно до поправок порушення здебільшого класифікуються як «незначні».

Поправки до віртуальної валюти стали відповіддю Канади на бурхливу діяльність FATF 2015-2016 оцінка інфраструктури протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму віртуальної валюти як «недостатню». Очікується, що як член FATF Канада досягне певних порогових показників.

FINTRAC натякав на це «очікування» у своєму березневому звіті, зазначивши, що «загальна законодавча та Політика база має служити інтересам Канади, залишаючись узгодженою з міжнародними очікуваннями».

Інші країни та біржі також швидко працюють, щоб стати в чергу раніше Дедлайн FATF у червні.