Share this article
Канадська Крипто біржа Coinsquare звинувачується Watchdog у Wash Trading
Комісія з цінних паперів Онтаріо стверджує, що Coinsquare маніпулювала Ринки за допомогою підроблених обсягів торгів у 2018-2019 роках.
Updated Sep 14, 2021, 9:33 a.m. Published Jul 20, 2020, 8:56 a.m.
Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) звинуватила канадську Крипто торгову платформу Coinsquare у роздуванні обсягів торгівлі в незаконній практиці під назвою «відмивна торгівля».
Продовження Нижче
- В а Заява про звинувачення з OSC, поданої минулого четверга, регулятор стверджує, що генеральний директор Coinsquare Коул Даймонд, засновник Вірджіль Ростанд і виконавчий директор Фелікс Мазер свідомо маніпулювали Ринки за допомогою підроблених обсягів торгів і «отримали дозвіл, дозвіл або мовчазну згоду на таку поведінку» персоналу фірми.
- Даймонд наказав персоналу брати участь у торгових операціях, а Ростанд розробив і впровадив код для здійснення цієї діяльності, стверджується в заяві.
- Мейзер був головним спеціалістом із відповідності Coinsquare (CCO) з травня 2018 року до червня 2020 року, але він «не зміг вжити кроків, які б зробив розумний CCO», заявила комісія.
- Регулятор заявив, що підроблені угоди становлять 90% зареєстрованого обсягу Coinsquare у період з липня 2018 року по грудень 2019 року.
- У ньому також стверджується, що в період з 17 липня 2018 року по 4 грудня 2019 року на платформі було здійснено приблизно 840 000 угод про миття загальною вартістю близько 590 000 Bitcoin (вартістю понад 5,4 мільярда доларів під час преси).
- Коли викривач Coinsquare неодноразово намагався викрити незаконну діяльність, компанія застосувала проти нього репресії, стверджує OSC.
- Передбачувана неправомірна поведінка також сталася, коли Coinsquare подала заявку в OSC на реєстрацію дочірньої компанії Coinsquare Capital Ринки Ltd. У процесі платформа приховала цю діяльність від персоналу OSC.
- Після цього надійшла заява OSC звіт Motherboard, технічний розділ журналу Vice Magazine, минулого місяця заявив, що Coinsquare бере участь у торгових операціях.
- Звіт базується на витоку електронних листів, повідомлень Slack та інших джерел інформації.
- Секретар OSC зараз провести слухання щоб визначити, чи відповідає схвалення мирової угоди між OSC і Coinsquare в суспільних інтересах.
- Слухання відбудеться 21 липня 2020 року о 19:30 UTC.
Дивіться також: Служба контролю за фінансовими злочинами Канади готується до виконання вимог FATF
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
CFTC запускає пілотний проєкт із цифровими активами, що дозволяє використовувати Bitcoin, Ether та USDC як забезпечення
В.о. голови Каролін Фам представила першу в США програму, яка дозволяє використовувати токенізовану заставу на ринках деривативів, посилаючись на "чіткі обмеження" для компаній.
What to know:
- CFTC запустила пілотну програму, яка дозволяє використовувати BTC, ETH та USDC як забезпечення на ринках деривативів США.
- Програма спрямована на схвалених ф'ючерсних комісійних торговців і включає суворі вимоги до зберігання, звітності та контролю.
- Агентство також оприлюднило оновлені вказівки щодо токенізованих активів та скасувало застарілі обмеження після прийняття Закону GENIUS.
Головне
