Поліція китайського міста Цзуньї розкрила аферу з відмиванням грошей на 124 мільйони доларів

За даними місцевих ЗМІ, поліція в південно-західному регіоні Китаю розкрила групу, яка використовувала криптовалюти для відмивання вкрадених грошей, що включало 800 мільйонів юанів (124 мільйони доларів США).

• Відповідно до звіту місцевого жителя, влада Цзуньї, міста китайської провінції Гуйчжоу, займалася цією справою протягом двох місяців відповідно до директиви Державної ради, кабінету міністрів Китаю. сайт новин.
• Згідно зі звітом, поліція заарештувала 100 підозрюваних і розкрила 332 справи про шахрайство в сфері телекомунікацій по всій країні.
• Головні регулятори Китаю заборонений усі транзакції, пов’язані з криптовалютою, 24 вересня.
• Обвинувачений вдавав, що набирає персонал на підприємство.
• Вони відкривали торгові рахунки на Крипто Binance, Huobi та OKEx, використовуючи зібрану інформацію, «продавали» Крипто , купуючи дешево та продаючи дорого, а також відмивали вкрадені кошти за допомогою телекомунікаційного шахрайства та інших кримінальних дій, йдеться у статті.
• Деякий час банді вдалося приховати свої дії, використовуючи до 500 банківських карток і проводячи лише невеликі суми.
• Починаючи з сьогоднішнього дня, здається, повсюдний китайський додаток для обміну повідомленнями WeChat блокування пошуків для «Binance» і «Huobi», приєднавшись до попереднього раунду цензури в пошуковій системі Baidu та схожій на Twitter Weibo.
• Цзуньї — місто з населенням 6 мільйонів людей, яке відоме своєю важливою роллю в історії Комуністичної партії Китаю; саме на зборах у Цзуньї Мао Цзедун став лідером партії.

Читайте також: Binance виключає торгівлю китайськими юанями з платформи C2C