Правоохоронне агентство Індії перевіряє Крипто біржі на наявність порушень на ринку Форекс

Управління контролю за дотриманням законодавства Індії (ED) опублікувало повідомлення Крипто із запитом на отримання додаткової інформації про ймовірні порушення валютних операцій цими організаціями, відповідно до The Economic Times.

Йдеться про можливі порушення Закону про управління валютним обміном 1999 року (FEMA), який визначає формальності та процедури для всіх валютних операцій в Індії. Основною метою закону було полегшення зовнішньої торгівлі та платежів, а також забезпечення впорядкованого розвитку та підтримки індійського валютного ринку. Завдання ED полягає в тому, щоб забезпечити дотримання закону та розслідувати порушення відповідно до закону FEMA та Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PLMA).

«Історія транзакцій, відносини з іноземними біржами, скільки грошей виходить з Індії – ED вивчає кожну деталь офшорних транзакцій», – сказав представник ED Economic Times.

Звернення уваги на ймовірні порушення FEMA відбувається на тлі тривалого падіння індійської рупії (INR) щодо долара США. У вівторок індійська рупія впала до рекордно низького рівня 89,40 за долар, що призвело до падіння з початку року на 6%.

Криптовалюти дозволяють вільно переміщувати гроші через політичні кордони, минаючи традиційні банківські канали. Збільшення відтоку через децентралізовану Крипто може спричинити тиск на національну фіатну валюту. Крім того, система може бути використана для відмивання грошей і фінансування тероризму, як заявила міністр Фінанси Індії Нірмала Сітхараман. зазначив на початку цього року.

Крипто CoinSwitch Kuber, що базується в Бангалорі, підтвердила отримання сповіщення про ED: «Ми отримуємо запити від різних державних установ. Наш підхід завжди полягав у прозорості. Крипто — це індустрія на ранній стадії розвитку з великим потенціалом, і ми постійно співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами», — йдеться в електронному листі до CoinDesk.

Згідно з джерелами Economic Times, Крипто біржа CoinDCX також отримала повідомлення, а генеральний директор платформи Суміт Гупта співпрацює зі слідчими агентства. На момент написання статті CoinDesk чекав відповіді від CoinDCX.

Крипто екосистема Індії різко зросла після того, як у березні 2020 року Верховний суд скасував банківську заборону Резервного банку Індії на Крипто біржі. Однак цей бум привернув увагу різних державних установ. Минулого року, Видано ЕД сповіщення про демонстрацію Крипто WazirX у Мумбаї для транзакцій із залученням криптовалют на суму 27,91 мільярда рупій (382 мільйони доларів).

Нещодавно уряд запровадив суперечливий низький податок, який, ймовірно, буде посилювати проблеми, з якими стикається індійська Крипто .