Чоловік із Флориди визнав себе винним у схемі Понці на суму 100 мільйонів доларів Крипто

Чоловік із Флориди визнав свою вину у четвер за його роль у глобальній Крипто Понці, яка ошукала інвесторів приблизно на 100 мільйонів доларів, згідно з даними Міністерства юстиції США.

28-річний Джошуа Девід Ніколас був «головним трейдером» EmpiresX, який був запущений наприкінці 2020 року та рекламувався інвесторам, які сподіваються, як законна платформа для торгівлі та інвестування Криптовалюта .

Засновники Ніколаса та EmpiresX, Емерсон Соуза Пірес і Флавіо Мендес Гонсалвес, обом по 33 роки, пообіцяли інвесторам, що їхній власний «торговий бот» на основі штучного інтелекту гарантує прибуток до 1% на день.

Однак бота не існувало, і ручна торгівля Ніколаса «привела до значних збитків», за даними Комісії з цінних паперів і бірж, яка в червні висунула проти групи цивільні звинувачення в шахрайстві. Натомість клієнтам платили грошима, введеними в аферу пізнішими інвесторами. Решта грошей була використана для «лізингу Lamborghini, покупок у Tiffany & Co., здійснення платежу за другий дім і багато іншого», – повідомила SEC.

Потенційних інвесторів ще більше переконали обіцянки про те, що EmpiresX зареєстровано в SEC як хедж-фонд, що SEC назвало неправдою.

Коли на початку цього року схема почала згортатися, Пірес і Гонсалвес нібито припинили вилучення клієнтів і втекли з країни до Бразилії. Обидва є громадянами Бразилії.

Ніколас визнав себе винним за ONE пунктом змови з метою шахрайства з цінними паперами, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Піресу та Гонсалвесу висунуто звинувачення за ONE пунктом у змові з метою шахрайства з електронним рахунком і по ONE пункту у змові з метою шахрайства з цінними паперами. Їм загрожує до 45 років позбавлення волі.

Читайте також: Міністерство юстиції США вилучило у північнокорейських хакерів 500 тисяч доларів у вигляді викупу та Крипто