США стверджують, що 5 росіян використовували Крипто в рамках схеми контрабанди та ухилення від санкцій

Федеральна прокуратура стверджувала, що п’ятеро громадян Росії відмивали Криптовалюта на «мільйони доларів» у рамках схеми контрабанди військових Технології і нафти.

Юрія Орєхова, Артема Усса, Світлану Кузургашеву (також відому як «Лана Нойман»), Тимофія Телегіна та Сергія Тулякова звинувачують у спробі ухилитися від санкцій проти венесуельських нафтовидобувних компаній і отримати Технології, які використовуються в американському винищувачі панування в повітрі F-22. Підсудні нібито використовували підставні компанії та криптовалюти для відмивання коштів, залучених у цю схему, хоча прес-реліз Міністерства юстиції не вказав суми або типи використовуваної Криптовалюта .

В обвинувальному акті, опублікованому пізніше того ж дня, говориться, що обвинувачені шукали для транзакції стейблкойн Tether .

Згідно з прес-релізом, підсудні Орєхов і Усс були затримані в понеділок. Звинувачення висунула оперативна група KleptoCapture, ініціатива Міністерства юстиції, яка зосереджена на санкціях та економічних контрзаходах проти Росії після того, як нація вторглася в Україну.

У своїй заяві прокурор США Бреон Піс у Східному окрузі Нью-Йорка заявив, що обвинувачені «були злочинними пособниками для олігархів, організовуючи складну схему незаконного отримання американських військових Технології і нафти, яка перебуває під санкціями Венесуели, через безліч транзакцій за участю підставних компаній і Криптовалюта».

Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapture, повторив цю думку у своїй заяві.

«Припинення ухилення від контролю за експортом військових Технології є одним із найвищих пріоритетів Оперативної групи, і сьогоднішні арешти відображають силу цього контролю, який забезпечується спеціальною групою експертів і відданими іноземними партнерами», — сказав він.

The Міністерство юстиції оголосило KleptoCapture у березні, заявивши, що команда зосередиться на економічних санкціях проти олігархів у відповідь на вторгнення Росії. Організація заявила, що Крипто відстеження буде ONE із ключових напрямків для групи на той час.

ОНОВЛЕННЯ (20 жовтня 2022 р., 03:20 UTC):Додає додаткову інформацію.