Індійські Крипто вперше взяли на себе зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей

Індія додала Крипто до правил боротьби з відмиванням грошей, поклавши на Крипто , ринки незамінних токенів (NFT) і постачальників гаманців послуг зберігання юридичну відповідальність за моніторинг підозрілої фінансової діяльності.

Компанії повинні будуть зареєструватися в підрозділі фінансової розвідки (ПФР) і виконувати інші обов’язкові процедури відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), Міністерство Фінанси повідомило вівторок.

Незважаючи на те, що в Індії T регулюючого органу, присвяченого Крипто, цей крок передає ПФР значну роль у нагляді Крипто в країні. Досі Крипто не були юридично зобов’язані виконувати процеси перевірки, такі як «Знай свого клієнта» (KYC). Це прописано в законі і тому стає обов’язковим.

Вони також повинні будуть добровільно повідомляти ПФР про підозрілу діяльність і повинні призначити спеціаліста з питань звітності про відмивання грошей (MLRO), щоб забезпечити дотримання закону.

«Крипто потрібно буде мати програму належної перевірки клієнта та управління записами, і тепер вони повинні будуть обов’язково підтримувати записи про транзакції, пов’язані з Крипто бізнесом», — сказав Шаші Джа, партнер Jigsaw Law. "Раніше для цих компаній не було можливості подавати звіти про підозрілі транзакції. Тепер вони можуть подавати деталі будь-якої підозрілої діяльності до FIU-IND".

Будучи цьогорічним президентом Групи 20 промислово розвинутих країн, Індія стверджує, що жодна нормативна база неможлива без глобальної координації. Це недавно спрямував G-20 до очікування глобальної нормативної бази у формі узагальнюючого документу, спільно розробленого Радою фінансової стабільності та Міжнародним валютним фондом, який очікується у вересні або жовтні.

«LOOKS , що постачальники послуг VDA [віртуальних цифрових активів] тепер фактично класифікуються як «підзвітні особи» відповідно до PMLA», — сказав Суміт Гупта, співзасновник і генеральний директор Крипто CoinDCX. «Ми вже деякий час добровільно проводимо ці відповідності, але раді бачити, що тепер це стало законом».

За словами Гупти, асоціація Bharat Web3 попросила включити галузь у PMLA.

Індійська влада вже досліджено кілька Крипто як частина більших фінансових розслідувань згідно з PMLA.

Читайте також: Індія обмежила Крипто. Що він робитиме зі своєю потужністю G-20?

ОНОВЛЕННЯ (8 березня, 12:25 UTC): Додає лапки в п’ятому, сьомому абзацах, G-20 у шостому.