Поділитися цією статтею
Передбачуване Крипто шахрайство на суму 80 мільйонів доларів США: чотири людини звинувачуються у відмиванні грошей
Четверо нібито отримали гроші за допомогою так званого різання свиней та інших шахрайських схем.
Схема ймовірного відмивання доходів від шахрайства з Крипто інвестиціями призвела до висунення звинувачень чотирьом особам у Лос-Анджелесі, Міністерство юстиції США (DOJ) повідомило в четвер.
Четверо нібито відкрили підставні компанії та банківські рахунки для відмивання понад 80 мільйонів доларів коштів жертв, отриманих за допомогою так званої розбиття свиней та інших шахрайських схем, повідомило міністерство юстиції.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Під час «різання свиней» шахраї зв’язуються зі своїми жертвами через веб-сайти знайомств або соціальні мережі, завойовуючи їхню довіру, перш ніж, зрештою, пропонують можливість заробити гроші за допомогою Криптовалюта.
Залучених осіб звинуватили у змові з метою відмивання грошей, приховуванні відмивання грошей та міжнародному відмиванні грошей.
Двоє з обвинувачених, Лу Чжан з Альгамбри, штат Каліфорнія, і Джастін Вокер із міста Сайпрес, штат Каліфорнія, загрожують до 20 років ув’язнення, якщо їх визнають винними, повідомило міністерство юстиції.
Читайте також: Міністерство юстиції США вилучило Tether вартістю 9 мільйонів доларів, пов’язаний із шахрайством із «вирізанням свиней»
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Стан криптовалют: Підсумок місяця
Конгрес продовжує досягати результатів у питаннях криптовалют, але процес рухається повільно.
Головне
