Share this article
Затриманий керівник Binance не визнає себе винним у відмиванні грошей у Нігерії: звіти
Тігран Гамбарян залишився під вартою до суду.
Updated Apr 8, 2024, 1:46 p.m. Published Apr 8, 2024, 1:43 p.m.
В цій статті
- Повідомляється, що керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance Тигран Гамбарян не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей у високому суді Нігерії в понеділок, перш ніж його відправили під варту до суду.
- Незважаючи на те, що Binance заявляє, що Гамбарян не мав повноважень приймати рішення в компанії, головуючий суддя у цій справі, як повідомляється, вирішив, що він може вважатися представником компанії згідно із законодавством Нігерії.
Виконавчий директор Binance Тигран Гамбарян, який був затриманий нігерійською владою в лютому разом із колегою, не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей у високому суді в понеділок, повідомляють місцеві видання.
Гамбаряна залишили під вартою до суду до звітів, при цьому просити заставу можна до 18 квітня.
Продовження Нижче
Керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance був затриманий у країні разом з іншим керівником компанії, Надімом Анджарваллою, ще в лютому на тлі звинувачень уряду Нігерії в тому, що Binance допомагала обробити незаконні кошти на мільярди доларів і маніпулювала обмінним курсом нігерійської найри.
У березні Анджарвалла втік з-під варти, і з того часу обидва керівники подали позов проти уряду Нігерії, звинувативши його в порушенні прав Human .
Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) звинуватила Binance, Gambaryan і Anjarwalla в ухиленні від сплати податків, тоді як Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) звинуватила ті ж сторони у відмиванні грошей.
Незважаючи на Binance заява минулого тижня, яка закликає Гамбаряна не нести відповідальності за компанію, оскільки він T має повноважень приймати рішення, нігерійський суддя дозволив продовжити розгляд справи.
Повідомляється, що суддя Емека Нвайт стверджувала, що Гамбарян і Анджарвалла в минулому спілкувалися з офіційними особами в країні щодо операцій Крипто , і тому могли бути представниками фірми.
Повідомляється, що Гамбарян не визнав себе винним за п’ятьма пунктами звинувачення, включаючи ONE , що він, Анджарвалла та Binance використовували Крипто біржу для «незаконного ведення переговорів про курси іноземної валюти в Нігерії, і тим самим ви вчинили злочин, що суперечить і карається відповідно до розділу 29(1) (C) Закону про іноземну валюту (моніторинг та інші положення).
CoinDesk звернувся до Binance та Федерального високого суду Нігерії за коментарем.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
CFTC запускає пілотний проєкт із цифровими активами, що дозволяє використовувати Bitcoin, Ether та USDC як забезпечення
В.о. голови Каролін Фам представила першу в США програму, яка дозволяє використовувати токенізовану заставу на ринках деривативів, посилаючись на "чіткі обмеження" для компаній.
What to know:
- CFTC запустила пілотну програму, яка дозволяє використовувати BTC, ETH та USDC як забезпечення на ринках деривативів США.
- Програма спрямована на схвалених ф'ючерсних комісійних торговців і включає суворі вимоги до зберігання, звітності та контролю.
- Агентство також оприлюднило оновлені вказівки щодо токенізованих активів та скасувало застарілі обмеження після прийняття Закону GENIUS.
Головне
