Нігерійський суд відмовив виконавчому директору Binance Тіграну Гамбаряну в звільненні під заставу

• Нігерійський суд у п'ятницю відмовив у звільненні Тиграна Гамбаряна під заставу.
• Нігерія подала до суду на Binance та її керівників і висунула звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.

Прохання затриманого керівника Binance Тиграна Гамбаряна про звільнення під заставу було відхилено нігерійським судом на тій підставі, що існує ймовірність того, що йому вдасться відмовитися від застави, заявив у п’ятницю речник сім’ї керівника.

Слухання щодо відмивання грошей Binance та керівників, ухилення від сплати податків і бірж, затриманого начальника відділу комплаєнсу Тиграна Гамбаряна про звільнення під заставу, відбулися в п’ятницю в Нігерії. Суд постановив, що Binance може бути вручено Федеральній службі внутрішніх доходів звинувачення в ухиленні від сплати податків через Гамбаряна.

Адвокати Тиграна заперечували проти клопотання на тій підставі, що їм необхідно було переглянути змінене обвинувачення, щоб порадити Гамбаряну прийняти його провину. Суд погодився перенести розгляд справи на 22 травня для пред’явлення обвинувачення підсудному.

Гамбарян, якому в п'ятницю виповнилося 40 років, перебуває під вартою в Нігерії з лютого, коли він прибув разом з британсько-кенійським регіональним менеджером по Африці Надімом Анджарваллою. Анджарвалла має відколи втік.

"Я справді не можу повірити, що мій невинний чоловік зараз - у свій 40-й день народження - постає перед судом за звинуваченнями, до яких він не має відношення", - сказала Юкі Гамбарян, дружина Тиграна Гамбаряна.

«Весь світ спостерігає за тим, через що він зазнає, і я просто молюся, щоб здоровий глузд і справедливість взяли верх і щоб Тиграну дозволили повернутися до нас додому».

Через місяць після затримання в країні керівників біржі їм разом з біржею висунули звинувачення у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Пізніше Гамбаряна перевели до в'язниці Кудже, де також утримуються члени терористичного угруповання Боко Харам.

Судовий процес у справі про відмивання грошей у Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) розпочався в п’ятницю з нігерійського прокурора, який викликав Абдулкадіра Аббаса з нігерійської SEC як першого свідка звинувачення.

Після того, як звинувачення завершило допит свого першого свідка, адвокати Тиграна попросили відступити, тобто відкласти справу на короткий час, щоб отримати завірені записи певних документів у якості доказів, які будуть використані під час перехресного допиту свідка. Суд оголосив перерву до 12:00 23 травня.

"Ми глибоко розчаровані тим, що Тігран Гамбарян, який не має повноважень приймати рішення в компанії, продовжує перебувати під вартою. Тигран був присвячений державній службі та боротьбі зі злочинністю більшу частину свого життя. Ці звинувачення проти нього абсолютно безпідставні. Він повинен бути звільнений, поки тривають дискусії між Binance та нігерійськими урядовцями", - сказав речник Binance.

Генеральний директор Binance Річард Тенг нещодавно опублікував допис у блозі, в якому закликав уряд Нігерії звільнити Гамбаряна.

Читайте також: Генеральний директор Binance Тенг каже, що Нігерія повинна звільнити Гамбаряна, а затримання створює «новий небезпечний прецедент»

ОНОВЛЕННЯ (17 травня, 13:12 UTC): Додає значення обвинувачення до третього абзацу. Додає повну форму EFCC до абзацу восьмого.