Федеральні органи помилково наказали естонським шахраям HashFlare самодепортуватись перед винесенням вироку

Лише за чотири місяці до винесення кримінального вироку за використання схеми Понці з видобутком Криптовалюта на суму 577 мільйонів доларів, двом естонським засновникам HashFlare, здавалося б, помилково наказав Департамент внутрішньої безпеки США (DHS) самодепортуватись — інструкція, яка прямо суперечила постанові суду про те, щоб чоловіки залишалися в штаті Вашингтон до винесення вироку в серпні.

в спільний лист Минулого тижня в суді адвокати Сергія Потапенка та Івана Турогіна повідомили окружному судді Роберту Ласніку із Західного округу Вашингтона, що обидва чоловіки отримали «тривожні повідомлення» від DHS із наказом їм негайно покинути країну.

« Для вас пора залишати США», – йдеться в електронному листі Потапенку і Турогіну від 11 квітня. "DHS припиняє ваше умовно-дострокове звільнення. Не намагайтеся залишатися в Сполучених Штатах - федеральний уряд знайде вас. Будь ласка, негайно покиньте Сполучені Штати".

У листі, поданому минулого тижня, обом чоловікам погрожували «кримінальним переслідуванням, цивільними штрафами, штрафами та будь-якими іншими законними можливостями, доступними федеральному уряду», якщо вони залишаться в країні. Це нагадує електронні листи іммігранти без документів і громадяни США однакові отримали за останні кілька днів.

За іронією долі, Потапенко та Турогін перебувають у США не за власним бажанням — їх екстрадували з рідної Естонії на Request Міністерства юстиції США у 2022 році за звинуваченням із 18 пунктів, пов’язаних із їхньою схемою HashFlare. Хоча спочатку вони не визнавали себе винними за всіма пунктами звинувачення, у лютому вони обидва визнали себе винними за ONE пунктом звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення, і погодився конфіскувати активи на суму понад 400 мільйонів доларів. Вони обидва перебувають у районі Сіетла під BOND з липня минулого року.

«Хоча Іван і Сергій нічого не хотіли б більше, ніж негайно піти додому, вони зрозуміли, що вони також мають дозвіл суду залишитися в окрузі Кінг», — написав Марк Біні, партнер Reed Smith LLP і головний радник Потенка, у спільному листі пари до суду.

У своєму листі Біні зазначив, що електронні листи DHS викликали «значне занепокоєння» Потапенка та Турогіна.

"Ми та наші клієнти бачили останні новини. Імміграційна влада допускає помилки, і особи, які не повинні перебувати під вартою, потрапляють під варту, іноді навіть депортуються в місця, куди їх не слід депортувати", - написав Біні.

Звернувшись за коментарем до CoinDesk, Біні додав, що Потапенко «потрапив у халепу між двома протилежними інструкціями уряду США».

«Міністерство юстиції США чітко наказало йому негайно депортувати, інакше він скоїть злочин, але Міністерство юстиції повідомило йому, що він повинен залишитися і T може покидати район Сіетла», — сказав Біні CoinDesk. «Вирок покаже, що фінансової шкоди в цій справі не було, і ми сподіваємося, що тоді суд дозволить Сергію негайно повернутися додому до своєї сім’ї в Естонію».

Через шість днів після листа Біні до судді міністерство юстиції подало власний лист суд заявив, що прокурори координували роботу з відділом розслідувань внутрішньої безпеки (HSI) DHS і добилися відстрочки на рік виконання наказу про самодепортацію.

«Це має дати достатньо часу для винесення вироку», – йдеться в листі прокуратури.

DHS не відповіло на Request CoinDesk про коментарі.

Вирок Потапенку та Турогіну мають оголосити 14 серпня в Сіетлі. Їхні адвокати заявили, що вони Request засудити їх до терміну, тобто без додаткового терміну ув’язнення, і «негайно» відправити їх додому в Естонію.