DOJ
Проблема FTX Конгресу: 1 із 3 членів отримав готівку від босів Крипто біржі
Сесія розпочалася зі 196 законодавців США, які взяли прямі внески від Сема Бенкмана-Фріда та інших колишніх керівників FTX, і багато з них досі намагаються цього позбутися.
DCG Reportedly Probed For Genesis Transfers
Barry Silbert’s Digital Currency Group (DCG) is reportedly being investigated by the U.S. Department of Justice’s (DOJ) Eastern District of New York and the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), according to Bloomberg. The entities are examining financial transfers between DCG and its Genesis unit. DCG is the parent company of CoinDesk. Pacific Street Managing Director Gareth Rhodes shares his analysis.
CFTC звинувачує ринкову маніпуляцію проти Mango Ринки Exploiter
Міністерство юстиції заарештувало Авраама Айзенберга минулого року за аналогічними звинуваченнями.
Крипто DCG розслідується DOJ, SEC: звіт
Відповідно до звіту Bloomberg, розслідування, які, здається, знаходяться на ранній стадії, зосереджені на фінансових переказах між DCG та його підрозділом Genesis.
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
Співзасновник піраміди OneCoin визнав себе винним; «CryptoQueen» все ще розшукується
За даними міністерства юстиції США, Карл Грінвуд визнав звинувачення у федеральному шахрайстві та відмиванні грошей у шахрайстві OneCoin на 4 мільярди доларів.
Уряд США хоче «надіслати повідомлення» Крипто за допомогою арешту SBF, каже колишній прокурор США
Ренато Маріотті, нині партнер міжнародної юридичної фірми Bryan Cave Leighton Paisner, обговорює, чому регулятори «прагнуть поставити прапор» на Крипто .
Розуміння звинувачень, висунутих Сему Бенкману-Фріду
SEC, CFTC і DOJ розглядають засновника FTX як амбітного та розважливого злочинця.
Прокуратура США хоче висунути звинувачення Binance та керівникам у можливих порушеннях у відмиванні грошей: Reuters
Міністерство юстиції також обговорило можливу угоду про визнання провини з юристами Binance, додається у звіті.
Двох громадян Естонії звинувачують у серії Крипто шахрайств на загальну суму 575 мільйонів доларів
За даними Міністерства юстиції, двоє чоловіків використовували підставні компанії для відмивання доходів від своїх шахрайських схем і купівлі розкішних автомобілів і нерухомості в Естонії.
