DOJ
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
US Department of Justice to Hire Director for Its Crypto Enforcement Unit
The U.S. Department of Justice (DOJ) is looking for someone to head its newly announced National Cryptocurrency Enforcement team. The director will lead a team of prosecutors in investigating and prosecuting crypto cases as part of a national effort to prevent the use of crypto for illegal purposes. "The Hash" team discusses the job posting and the possible indications for future crypto regulation.
USDT зберігає прив’язку долара, оскільки трейдери відмовляються від звіту DOJ Tether Probe
На відміну від минулих страхів, у понеділок звіт про розслідування Міністерства юстиції T похитнув віру трейдерів у стейблкойн.
Громадянин Швеції засуджений до 15 років ув’язнення у справі про шахрайство з Крипто
Роджеру Нільсу-Йонасу Карлссону також доведеться позбутися тайського курорту та понад 16 мільйонів доларів компенсації своїм жертвам.
Охоронець Джона Макафі не визнає себе винним у звинуваченнях у шахрайстві з Крипто
На початку цього місяця Джиммі Гейлу Уотсону-молодшому були пред'явлені звинувачення разом із його суперечливим босом-підприємцем у сфері технологій.
Засновник Крипто Hedge Fund визнав себе винним у шахрайстві на 90 мільйонів доларів
Засновник Virgil Capital Стефан Цін брехав інвесторам і витягував мільйони, щоб фінансувати розкішний спосіб життя.
Американець засуджений до в'язниці за розкрадання 20 мільйонів доларів коштів інвесторів ICO
Джеррі Гуо представлявся клієнтам як консультант ICO, а потім розкрадав кошти на суму понад 20 мільйонів доларів.
Міністерство юстиції США екстрадує ймовірного співзасновника Крипто Ponzi Scheme з Панами
Обвинуваченому, Гутембергу Дос SANTOS, висунуто звинувачення в обвинувальному акті, і він був екстрадований з Панами 25 листопада.
