Huione
Санкціонований камбоджійський кредитор Huione, пов’язаний з незаконною криптовалютою, призупинив діяльність після банківського напливу: звіт
Платформа, що постраждала від скандалів, звинуватила зростання відтоків коштів у своєму закритті, яке стало останнім наслідком санкцій США та звинувачень у відмиванні грошей, спрямованих проти ширшої мережі Huione.
США націлюються на кавказький забій свиней, вилучивши біткоїнів на суму 14 млрд доларів — найбільше вилучення в історії
У той час як Міністерство юстиції переслідує лідера Prince Group, Міністерство фінансів запровадило санкції проти компанії, одночасно припинивши фінансові зв’язки Huione зі США.
Чоловік із Каліфорнії засуджений за криптомошенництво на суму 36,9 млн доларів, пов’язане з сумнозвісною групою Huione
Elliptic повідомляє, що частина коштів була відмивана через Huione Payments.
Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти бірманської групи ополчення, яку, як стверджується, керують комплексами для «забою свиней»
Національну армію Карена та її лідерів було звинувачено у скоєнні злочинів проти громадян США, пов'язаних з крадіжками Крипто .
Камбоджійська група Huione отримала Крипто на суму 98 мільярдів доларів, що призвело до жорстких заходів США: Elliptic
Група випустила власний стейблкоїн у січні, щоб уникнути традиційних валютних обмежень.
Уряд США починає відокремлювати камбоджійську групу Huione від фінансової системи.
Відділ боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів використав свій найпотужніший запобіжний захід, щоб запропонувати припинити діяльність організації, оскільки вона може становити загрозу відмивання грошей.
