英国称加密货币行业可能存在制裁违规行为的低报情况

英国的加密货币公司几乎可以确定自2022年以来一直存在金融制裁违规报告不足的情况，金融制裁执行处（OFSI）表示，于一份周一报告，由于该国实施了对俄罗斯实施更多制裁.

该报告是一份专注于加密领域的制裁威胁评估，指出英国加密公司大多数不合规行为很可能是无意的，且源于与指定人员的接触。接触可能是直接的，即与该人员的钱包地址存在明确关联；也可能是间接的，即加密资产的来源被掩盖。

自2022年8月起，加密货币公司在怀疑制裁违规时，已被要求向英国海外资产制裁局（OFSI）报告。报告称，自2022年1月以来，报告给OFSI的所有疑似违规案件中，超过7%涉及加密资产公司。OFSI成立于2016年，旨在确保制裁得到有效执行。

目前有 55家加密公司注册 根据该国的反洗钱法规，已向金融行为监管局（Financial Conduct Authority）进行了登记。报告未说明有多少公司已向海外资产管制办公室（OFSI）提交报告。

自2022年2月乌克兰遭入侵以来，许多国家对俄罗斯实施了金融制裁，且外界担忧加密货币正被用于规避这些限制。英国，美国 和 欧洲联盟 明确表示制裁规定适用于加密货币。

报告还详细指出，英国加密货币公司面临被朝鲜黑客攻击的高风险，许多此类黑客代表受制裁实体行事。