KuCoin因注册及反洗钱控制争议面临1400万美元加拿大诉讼

KuCoin 正在对 提出上诉加拿大执法行动 该交易所被指控未能作为货币服务业务进行注册，且未能维持适当的反洗钱防御措施，导致该案件最终处以超过1900万美元（约合1400万美元美元）的罚款。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对总部位于塞舌尔的 Peken Global Limited（以 KuCoin 名义运营）处以了异常巨额的罚款。该机构周四表示，经调查发现 KuCoin 未能报告大额加密货币交易，且未能标记可能涉及洗钱或恐怖主义融资的可疑交易。

监管机构表示，KuCoin 自 2021 年至 2024 年间，近 3,000 次未报告大额交易，并且在 33 起案件中“未能报告有合理理由怀疑与洗钱或恐怖活动融资的实施或企图实施相关的金融交易。”

库币（KuCoin）表示已就“实体和程序两方面的理由”向加拿大联邦法院提出上诉。

"尽管 KuCoin 尊重决策过程并致力于合规与透明，但其不同意 KuCoin 被认定为外国货币服务业务的结论及所施加的处罚，KuCoin 认为该处罚过于严厉且具有惩罚性质，"公司表示 在周四的一份声明中表示.

该FINTRAC罚款占该机构过去一年罚款总额的大部分，报告指出，该机构在此期间共处以23次罚款，累计金额达2500万美元。据称，KuCoin的违规行为严重，尤其是在未报告可疑交易方面，被认为是“严重”的。

KuCoin 在多个司法管辖区因类似案件受到处罚，包括 一位来自安大略证券委员会的代表 2023年。在美国，该公司 与美国司法部达成和解 今年早些时候，该公司支付了近3亿美元，认罪未获许可经营指控，并同意离开该国。

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更正（9月26日，07:44 UTC）：更正第一要点中 KuCoin 的拼写。