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Autoridades indias investigan el exchange de Cripto CoinSwitch Kuber (fuente)
Se informa que se están registrando cinco locales vinculados a CoinSwitch Kuber.
By Amitoj Singh
Updated May 11, 2023, 5:35 p.m. Published Aug 25, 2022, 2:19 p.m.
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) está actualmente registrando las instalaciones de la empresa de intercambio de Cripto india CoinSwitch Kuber, dijo el jueves un funcionario de la célula de Bangalore del ED.
El funcionario dijo a CoinDesk que se están registrando cinco instalaciones vinculadas al intercambio en relación con la Ley de Gestión de Divisas de la India (FEMA).
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"Estamos investigando múltiples posibles infracciones bajo la FEMA y otras entidades relacionadas", declaró el funcionario. "Dado que no obtuvimos la cooperación solicitada, hemos realizado registros en las residencias de los directores, el director ejecutivo y las instalaciones oficiales de la bolsa".
El Departamento de Ejecución (DE) también está llevando a cabo una investigación independiente por lavado de dinero contra Zanmai Labs, la entidad india que opera la plataforma de intercambio de Cripto WazirX. En dicha investigación, el DE también allanó el camino a ONE de los directores de WazirX.
Sigue leyendo: El gobierno indio allana al director de la plataforma de intercambio de Cripto WazirX y congela 8,1 millones de dólares.
Un portavoz de CoinSwitch Kuber dijo "sin comentarios" cuando se le preguntó sobre la redada.
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