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La Policía Federal brasileña allana seis plataformas de intercambio de Cripto en una investigación de lavado de dinero.
No fueron revelados los nombres de las empresas implicadas.
Por Rodrigo Tolotti
Este artículo es una adaptación de CoinDesk Brasil, una asociación entre CoinDesk y InfoMoney, una de las principales publicaciones de noticias financieras de Brasil. Síguenos CoinDesk Brasil en Twitter.
La Policía Federal de Brasil inició el jueves redadas en seis intercambios de Cripto no revelados en una investigación sobre evasión fiscal y lavado de dinero que involucra el uso de criptomonedas.
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Como parte de la Operación Coloso, ejecutada en colaboración con la autoridad fiscal brasileña, la Policía Federal está ejecutando 101 órdenes de captura emitidas por un tribunal penal de São Paulo, según un informe policial oficial. Estas incluyen dos órdenes de captura y 37 órdenes de allanamiento e incautación.
Además, la policía ordenó la congelación de aproximadamente 238 millones de dólares en activos y valores en poder de los investigados, y también confiscó una cantidad no revelada de activos virtuales en poder de 28 bolsas bajo investigación.
Las investigaciones se derivaron de un informe de la Inteligencia Financiera de Brasil, que detectó actividad bancaria sospechosa relacionada con el comercio de Cripto . Los presuntos delitos ocurrieron entre 2017 y 2021, pero, según la policía brasileña, continúan.
Este artículo fue traducido por Andrés Engler y Editado por CoinDesk. El original en portugués se puede encontrar aquí. aquí.
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