Compartir este artículo
El gobierno alemán clausura 47 bolsas de valores, alegando vínculos con actividades ilegales.
La Oficina Federal de Policía Criminal del país y su Oficina Central para la Lucha contra el Ciberdelito dijeron que las plataformas no cumplían con los requisitos KYC y permitían actividades ilegales como el lavado de dinero.
- Las autoridades alemanas cerraron docenas de plataformas de Cripto que, según afirman, estaban vinculadas al movimiento ilícito de activos.
- Las casas de cambio no estaban rastreando adecuadamente la actividad de sus clientes, según la Oficina Federal de Policía Criminal.
La Fiscalía General de Alemania en Fráncfort del Meno (Generalstaatsanwaltschaft) y la Oficina Federal de Policía Criminal del país (BKA) han cerrado 47 intercambios de Cripto presuntamente vinculados a actividades delictivas, incluido el lavado de dinero.
Los intercambios incumplieron deliberadamente su obligación de realizar ciertas verificaciones de identidad y antecedentes de sus clientes, también conocidos como requisitos de "conozca a su cliente" (KYC), dijo la BKA en un comunicado.presione soltarel jueves.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
Algunos de los intercambios incluyen:Cambio de efectivo,60cek.org,Baksman.com, junto con otras plataformas más pequeñas. Una de las plataformas de intercambio llevaba activa desde 2012, mientras que otras se habían lanzado tan recientemente como el año anterior.
El gobierno incautó algunos datos de clientes y transacciones durante la investigación, según informó. Dado que quienes están detrás de estas actividades suelen residir en países fuera de Alemania, donde este tipo de actividades delictivas son toleradas o incluso protegidas, las autoridades señalaron que podría ser prácticamente imposible para los funcionarios del gobierno alemán procesarlos.
En cambio, se centrarán en “debilitar” la infraestructura subyacente que permitió esas actividades ilegales, según el comunicado.
A principios de este año, la BKAse incautaron 49.857 Bitcoin , con un valor de 2.100 millones de dólares en ese momento, de los operadores de un sitio web de Privacidad llamado Película2k.to, que fue clausurado en 2013 por violar la Ley de Derechos de Autor.
La agenciaprocedió a vender los tokens en julio, lo que provocó angustia en los Mercados Cripto globales debido a la presión vendedora resultante del vertedero, así como a los reembolsos simultáneos del extinto exchange de Bitcoin Mt. Gox, que sucedieron casi al mismo tiempo.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
El gigante bancario francés BPCE implementará el comercio de criptomonedas para 2 millones de clientes minoristas
El servicio permitirá a los clientes comprar y vender BTC, ETH, SOL y USDC a través de una cuenta de activos digitales separada gestionada por Hexarq.
Lo que debes saber:
- El grupo bancario francés BPCE comenzará a ofrecer servicios de trading de criptomonedas a 2 millones de clientes minoristas a través de sus aplicaciones Banque Populaire y Caisse d’Épargne, con planes de expandirse a 12 millones de clientes para 2026.
- El servicio permitirá a los clientes comprar y vender BTC, ETH, SOL y USDC a través de una cuenta de activos digitales separada gestionada por Hexarq, con una tarifa mensual de €2,99 y una comisión por transacción del 1,5%.
- La medida sigue iniciativas similares de otros bancos europeos, como BBVA, Santander y Raiffeisen Bank, que ya han comenzado a ofrecer servicios de comercio de criptomonedas a sus clientes.
Historias Destacadas
