La firma de pagos Cripto BCB Group fue objeto de una investigación de la FCA: fuentes

• El Grupo BCB fue objeto de una investigación ahora cerrada por parte de la FCA, según las fuentes.
• El director de cumplimiento de la compañía renunció recientemente al negocio y se unirá al intercambio de Cripto Kraken en noviembre.

BCB Group, un procesador de pagos que vincula a las empresas de Criptomonedas con el sistema bancario, fue objeto de una investigación ahora cerrada por parte del regulador de servicios financieros del Reino Unido, según dos personas con conocimiento del asunto.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) emitió a BCB la denominada notificación s166 a finales del año pasado, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la confidencialidad del asunto. La investigación ha concluido de forma que una fuente cercana a BCB consideró positiva para la empresa. BCB mantiene conversaciones constructivas con el regulador sobre la ampliación de su licencia, añadió una tercera persona.

"El Grupo BCB siempre ha priorizado el cumplimiento normativo en sus actividades comerciales y continúa haciéndolo", declaró Oliver Tonkin, director ejecutivo de BCB, en declaraciones enviadas por correo electrónico. "Mantenemos un diálogo abierto y transparente con todos nuestros reguladores en todas nuestras empresas autorizadas y, desde nuestra perspectiva, mantenemos una buena relación con todos ellos. Nuestra interacción con la FCA sigue siendo positiva y recientemente hemos recibido luz verde para ampliar nuestra presencia regulatoria en el Reino Unido si así lo deseamos", añadió.

La FCA se negó a hacer comentarios.

Las empresas de pagos como BCB son intermediarios importantes en el ecosistema de activos digitales, más aún después decolapsarEl año pasado, varios bancos que aceptan criptomonedas en EE. UU. proporcionaron servicios bancarios a algunas de las instituciones más grandes del sector de activos digitales, incluyendo plataformas de intercambio como Bitstamp.Cripto, Géminis y Kraken.

No está claro qué tipo de investigación afrontó el BCB. La FCA puede iniciar una revisión según la sección 166 por diversas razones. Puede haber inquietudes sobre los requisitos regulatorios de una empresa y si cumple con normas específicas. El regulador podría estar preocupado por posibles problemas de conducta indebida. El organismo supervisor también puede tener inquietudes sobre los procesos de gestión de riesgos de una empresa y su estabilidad financiera. Si la FCA sospecha de abuso de mercado o conducta indebida, también puede iniciar una investigación.

El caso del BCB no es único, ya que la FCA emite alrededor de 50 de estos avisos a empresas del Reino Unido cada año.

Natasha Powell, ex directora de cumplimiento de BCB,Recientemente renunció Según CoinDesk, se incorporará a la plataforma de intercambio de Cripto Kraken como jefa de cumplimiento normativo en el Reino Unido en noviembre.

Powell seguirá manteniendo vínculos con BCB y continuará apoyando al grupo como director no ejecutivo de BCB Payments Ltd., su negocio de pagos regulado en el Reino Unido.

El procesador de pagos recibió recientemente unaenfoque de adquisición De un inversor no identificado, según reveló CoinDesk el mes pasado. El interés de compra fue iniciado por el potencial comprador mientras BCB exploraba una ronda de financiación de Serie B, según personas familiarizadas con el asunto.