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Operador de intercambio de Bitcoin se declara inocente de lavado de dinero
El ex operador de la plataforma de intercambio de Bitcoin Coin.mx, Anthony Murgio, se declaró inocente de lavado de dinero, informa Bloomberg.
Автор Yessi Bello Perez
El ex operador de la plataforma de intercambio de Bitcoin Coin.mx, Anthony Murgio, se declaró inocente de lavado de dinero.
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Murgio también se declaró inocente de los cargos de operar el intercambio de Bitcoin , fraude electrónico y conspiración.
Como informó anteriormente CoinDesk, Murgiofue acusado Con un cargo de lavado de dinero y un cargo de omisión deliberada de presentar un informe de actividad sospechosa. Fue arrestado junto con Yuri Lebedev en julio y acusado de usar Coin.mx como canal de dinero para una serie de actividades delictivas en línea.
Tanto él como Lebedev fueron acusados de un cargo de conspiración para crear un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de un cargo de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
A principios de este mes, los fiscales estadounidensesreveló una nueva acusaciónSe presentaron cargos contra Murgio. Los documentos judiciales incluían cargos contra otras tres personas: Gery Shalon, Joshua Aaron y Ziv Orenstein. Los tres fueron acusados de lavado de dinero, piratería informática y fraude bursátil.
Según el gobierno de Estados Unidos, se cree que Coin.mx ha sido utilizado como un medio para lavar fondos ilícitos.
Además, se cree que los tres acusados han creado una red de actividad delictiva digital que se remonta a 2012 y que incluyó un ciberataque contra JPMorgan Chase el año pasado.
Murgio, quien eslibre bajo BONDSe espera que comparezca ante el tribunal para el juicio el 31 de octubre de 2016.
Imagen de un hombre en un tribunal vía Shutterstock
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