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Un tribunal británico congela 860.000 dólares en Bitcoin vinculados al pago de ransomware.
La empresa víctima del ataque de ransomware había pagado 950.000 dólares en Bitcoin al autor del ataque a través de una compañía de seguros. Gran parte de ese dinero terminó en Bitfinex.
By Nikhilesh De
Updated Sep 14, 2021, 1:51 p.m. Published Jan 28, 2020, 10:00 a.m.
Un tribunal del Reino Unido ordenó a Bitfinex congelar Bitcoin por un valor de 860.000 dólares después de que la empresa de intercambio de Cripto y de investigación de blockchain Chainalysis rastreara los fondos hasta un pago de ransomware.
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La víctima del ataque de ransomware había pagado 950.000 dólares en Bitcoin al perpetrador a través de una compañía de seguros, según una presentación publicada la semana pasadapor el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (Tribunal Comercial) y reportado por primera vez porRevisión de New MoneySi bien una parte del Bitcoin se convirtió a moneda fiduciaria, el resto parece haber sido enviado a una dirección en la plataforma Bitfinex.
El tribunal ordenó a Bitfinex congelar la dirección y compartir su información de conozca a su cliente (KYC) sobre el propietario de la cuenta.
A la víctima, una empresa anónima, se le había exigido que pagara 1,2 millones de dólares en Bitcoin tras el secuestro de sus ordenadores por ransomware. La aseguradora de la empresa, que presentó la demanda judicial, finalmente pagó 950.000 dólares en forma de 109,25 BTC, según el expediente. Si bien algunos de estos fondos se convirtieron a moneda fiduciaria y no son rastreables, 96 BTC (por un valor de $861,200al momento de la publicación) fueron enviados a una dirección propiedad de Bitfinex.
New Money Review afirma que este fallo marca la primera instancia en la que el Tribunal Superior del Reino Unido respalda a Bitcoin como propiedad.
En un comunicado, la directora de comunicaciones de Chainalysis , Maddie Kennedy, dijo que "una importante aseguradora cibernética utilizó el software de Chainalysis para investigar los pagos de ransomware realizados en nombre de sus clientes y rastrear el FLOW de fondos desde el punto de extorsión hasta servicios conocidos como los exchanges".
"Una cantidad significativa" de este rescate fue rastreada hasta un usuario de Bitfinex, y los abogados de la empresa de seguros pudieron solicitar con éxito la congelación de estos fondos, dijo.
La presentación confirma que Chainalysis ayudó a rastrear el Bitcoin.
Bitfinex y su empresa matriz, iFinex, figuran como demandados ("D4" y "D3", respectivamente) en la demanda. Sin embargo, la plataforma de intercambio declaró en un comunicado que ha estado trabajando con el demandante para rastrear el Bitcoin y que actualmente no se le considera implicado en el delito.
"Bitfinex cuenta con sistemas robustos que le permiten asistir a las autoridades policiales y a los litigantes en casos como este", afirma el comunicado. "Entendemos que la atención del Demandante ya no se centra en la plataforma Bitfinex. Ahora parece que Bitfinex es una parte completamente inocente involucrada en este delito".
Los portavoces del exchange se negaron a confirmar si Bitfinex había proporcionado la información KYC de la cuenta asociada a la dirección. Sin embargo, el fallo judicial indicó que Bitfinex proporcionaría la información siempre que tuviera una orden judicial que cumplir.
Cabe señalar que D3 y D4, al menos por el momento, han cooperado con el demandante en el siguiente sentido: en correspondencia por correo electrónico, han indicado que no pueden cumplir con ninguna orden de identificación de personas asociadas con la cuenta, a menos que exista una orden judicial, pero que su práctica consiste en cumplir con la orden judicial en cualquier jurisdicción nacional.
El juez ha impuesto el 18 de enero como fecha límite para que Bitfinex entregue la información. Una búsqueda en la base de datos del tribunal no reveló más documentos sobre el caso.
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