El regulador bancario de Wyoming recurre a Chainalysis para impulsar el rastreo de Cripto .

El principal regulador bancario de Wyoming ha recurrido a Chainalysis para “reforzar” las capacidades de monitoreo de su división sobre actividades ilícitas de Criptomonedas .

En virtud de un acuerdo de un año revelado a CoinDesk el jueves, Chainalysis capacitará a examinadores superiores en prácticas de rastreo de Cripto y otorgará dos licencias de software de monitoreo, además de apoyo de investigación, a la División de Banca a medida que avanza en sus nuevas funciones de cumplimiento relacionadas con las criptomonedas, según el comisionado Albert Forkner.

Se dio a conocer solo un día después de Wyoming. recibió su primer premioLa novedosa asociación, entre las primeras que incluyen a un regulador bancario estadounidense y una empresa de inteligencia blockchain, que vincula la institución de depósito de propósito especial (SPDI) con Kraken, ilustra cómo incluso los organismos de control financiero de Estados Unidos, que se mueven rápidamente, están abordando con cautela la supervisión de una clase de activos que, según Forkner, todavía genera temor en algunas personas.

“La naturaleza misma de los activos digitales y su seudonimia han generado preocupación en muchas personas por las actividades ilícitas”, afirmó Forkner. “Cuando se introduce una nueva dinámica como esta”, añadió, los reguladores deben garantizar que los recién llegados cumplan las normas.

Estas normas no difieren de las que rigen a los bancos estadounidenses tradicionales: estar atento a las señales de lavado de dinero, no realizar transacciones con personas sancionadas, KEEP la identidad de los clientes y respetar los detalles de la Ley de Secreto Bancario. Al igual que con el efectivo, también lo es con las Cripto.

Pero las cadenas de bloques ofrecen a los reguladores bancarios de Wyoming una poderosa ventaja que el efectivo no puede igualar: un registro documental público e inmutable integrado en su código. Y aunque cualquier persona con conexión a internet puede cambiar manualmente entre direcciones de Bitcoin , solo con herramientas de visualización y rastreo (como las que ofrece Chainalysis) los reguladores llevan mucho tiempo intentando descifrar las cadenas ilícitas.

Chainalysis es una de las pocas empresas que rastrean criptomonedas y apoyan a gobiernos, empresas y organismos reguladores con software de monitoreo de Criptomonedas . Tiene vínculos particularmente estrechos con las fuerzas del orden federales. La firma con sede en Nueva York... acumuló millones en contratos con la Oficina Federal de Investigaciones, la Agencia Antidrogas, el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias federales que necesitan apoyo Cripto . (Chainalysis y Forkner se negaron a indicar el valor en dólares de este acuerdo).

Sigue leyendo: Dentro de la relación multimillonaria de Chainalysis con el gobierno de EE. UU.

Si, por ejemplo, un banco permite a sus clientes enviar Cripto a una dirección de billetera prohibida, entonces "tenemos pruebas de esas actividades", que, según Forkner, se han mantenido en los tribunales. También facilitará la colaboración con las autoridades, añadió.

Espera que no llegue a eso. Una vez que el negocio bancario de Kraken comience a funcionar a principios de 2021 y quizás otros SPDI (e incluso bancos no especializados en criptomonedas) también comenzarán a operar con Cripto, dijo que la División Bancaria comenzará a rastrear los bloques de transacciones para garantizar que las instituciones se autocontrolen de manera efectiva.

“Realizaremos nuestro propio análisis sobre eso y verificaremos que las señales de alerta que vemos sean las mismas que ven los SPDI”, dijo Forkner.

Jesse Spiro, director global de Regulación de Chainalysis , dijo a CoinDesk que la medida es un "primer paso" para brindar supervisión al espacio Cripto en Wyoming.

“Les he dicho a nuestros solicitantes y posibles solicitantes: 'Mi trabajo no es dirigir su negocio y no quiero que el gobierno se extralimite. Pero existe un nivel adecuado de supervisión y monitoreo, y este es solo ONE más'”, dijo Forkner.