Compartir este artículo
Los archivos de FinCEN muestran que a los bancos en realidad no les importa detener el lavado de dinero
La filtración masiva de informes de actividades sospechosas muestra cómo los bancos informan al gobierno sobre un posible lavado de dinero y luego continúan brindando servicios.
La filtración masiva de informes de actividades sospechosas muestra cómo los bancos informan al gobierno sobre un posible lavado de dinero y luego continúan brindando servicios.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
Para obtener más episodios y acceso anticipado gratuito antes de nuestros lanzamientos habituales a las 3 p. m., hora del este, suscríbase conPodcasts de Apple,Spotify,Pocketcasts,Podcasts de Google,Caja de fundición,Grapadora,RadioPública,iHeartRadio o RSS.
Este episodio está Patrocinado porCripto,Sello de bits y Nexo.io.
Hoy en el Brief:
- Las acciones caen, el dólar sube por temores de resurgimiento de COVID-19
- El Banco Popular de China afirma que se necesita un yuan digital para combatir el dominio del dólar.
- 140.000 personas han reclamado tokens UNI
- Un juez detiene la prohibición de WeChat de Trump
- El fundador de Nikola dimite
Nuestro tema principal de discusión: Los archivos de FinCEN
Los Archivos FinCEN son un conjunto de informes filtrados de actividades sospechosas presentados por bancos ante la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. Los más de 2000 archivos, que representan 2 billones de dólares en transacciones, se filtraron a BuzzFeed News hace más de un año. BuzzFeed, a su vez, los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que posteriormente ayudó a distribuirlos a 108 publicaciones en 88 países.
Este episodio ofrece una descripción general de las filtraciones y explica por qué muestran que, a pesar de mucha propaganda de relaciones públicas, los bancos están felices de presentar sus informes y luego KEEP operando con probables lavadores de dinero.
Ver también:Archivos de FinCEN: BNY Mellon procesó $137 millones para entidades vinculadas a OneCoin
Para obtener más episodios y acceso anticipado gratuito antes de nuestros lanzamientos habituales a las 3 p. m., hora del este, suscríbase conPodcasts de Apple,Spotify,Pocketcasts,Podcasts de Google,Caja de fundición,Grapadora,RadioPública,iHeartRadio o RSS.
Nota: Las opiniones expresadas en esta columna son las del autor y no necesariamente reflejan las de CoinDesk, Inc. o sus propietarios y afiliados.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Resumen Matutino de Asia: Recorte de la Fed Trae Poca Volatilidad mientras Bitcoin Espera a Japón
Los datos de CryptoQuant muestran agotamiento en los vendedores mientras las ballenas se retiran de los exchanges, y los traders se preparan para una reunión del BOJ muy observada que podría influir en la liquidez global.
What to know:
- Bitcoin se mantiene estable por encima de $91,000 mientras la Reserva Federal reduce las tasas en 25 puntos básicos.
- La atención del mercado se traslada a Japón, donde se espera un aumento de tasas en la próxima reunión del Banco de Japón.
- Los precios del oro aumentan tras la reducción de tasas de la Fed, mientras que la plata alcanza un récord debido a la fuerte demanda y a la oferta limitada.
Historias Destacadas
