Share this article
Un juez francés ordena el juicio contra Alexander Vinnik, presunto operador de BTC-e.
Según informes, Vinnik enfrentará cargos que incluyen haber defraudado a más de 100 personas en seis ciudades francesas entre 2016 y 2018.
Updated Sep 14, 2021, 9:39 a.m. Published Aug 4, 2020, 8:17 a.m.
Un juez de París ha ordenado oficialmente que comience el juicio contra el presunto operador de BTC-e, Alexander Vinnik.
CONTINÚA MÁS ABAJO
- En uninforme deEl lunes, el Moscow Times, citando a AFP, el abogado de Vinnik y otros dijeron que el expresidente enfrentará cargos por defraudar a más de 100 personas en seis ciudades francesas entre 2016 y 2018.
- Vinnik también enfrentará cargos de extorsión, lavado de dinero agravado, conspiración y daño a los sistemas de procesamiento automático de datos como jefe del ahora cerrado intercambio de Cripto BTC-e, dijo una fuente de AFP.
- Miles de millones de dólares enBitcoin pasó por BTC-e, parte del cual supuestamente se utilizó para lavar dinero para delincuentes.
- Agencias de aplicación de la leydecidió suspender las operaciones de la bolsa en 2017.
- Más tarde ese mismo año, Vinnik fue detenido por las autoridades en Grecia y se convirtió en el foco de atención.un tira y afloja legal que involucra a los gobiernos de Rusia, Estados Unidos yFrancia, todos los cuales buscaban su extradición.
- El día que Vinnik llegó a Francia a finales de enero, fue...acusado inmediatamentey los fiscales presentaron una demandainiciar la pruebaA finales del mes pasado.
- El sospechoso, que mantiene su inocencia, esperaba ser extraditado a Rusia, donde enfrentaría cargos de fraude menos graves por un valor de 9.500 euros (11.200 dólares).
- Vinnik también enfrenta 21 cargos por parte de las autoridades estadounidenses que van desde lavado de dinero y robo de identidad hasta facilitación del tráfico de drogas.
Ver también:La policía letona incauta Cripto por valor de 126.000 dólares en una red de ciberdelincuencia.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
La CFTC Otorga Flexibilidad de No Acción a Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX Sobre Normas de Datos
La CFTC otorgó a los operadores de Polymarket, PredictIt, Gemini y LedgerX permiso para omitir ciertos requisitos de mantenimiento de registros.
What to know:
- La Commodity Futures Trading Commission otorgó a varias empresas de mercados de predicción cierta flexibilidad regulatoria para cumplir con las normas de derivados, sugiriendo que no enfrentará problemas de cumplimiento si operan según lo previsto.
- Las cartas de no acción fueron enviadas a Polymarket, PredictIt, Gemini y LedgerX/MIAX.
Historias Destacadas
