El Banco de Israel publica un borrador de directrices para depósitos de Cripto

El banco central de Israel publicó un proyecto de regulaciones que potencialmente abrirían el sistema financiero del país a las empresas de Cripto al requerir que los bancos examinen a las empresas individualmente en lugar de aplicar rechazos generales.

• El borrador, publicado en el sitio web del banco,sitio web oficial El jueves, se dice que las corporaciones bancarias tienen que realizar evaluaciones de riesgos y establecer Regulación y procedimientos para las transferencias procedentes o destinadas a monedas virtuales.
• En el caso de las empresas de Cripto o los proveedores de servicios de activos financieros autorizados, los bancos "estarán obligados a examinar cada caso por sí solo y no se les permitirá emitir una negativa rotunda al proveedor de servicios".
• Los bancos también deberán aclarar el origen del dinero utilizado para comprar Cripto y rastrear la ruta de movimiento a medida que la moneda virtual pasa de mano en mano "desde el momento de su compra hasta su conversión a moneda fiduciaria y depósito en una cuenta en la corporación bancaria".
• El proyecto se ajusta anormas contra el lavado de dinero (ALD) que entró en vigor en noviembre. Los defensores de las Cripto en Israel dijeron a CoinDesk en ese momento que los bancos normalmente habían tomado una enfoque ad hoc para aceptar depósitos que involucraran Cripto, y tenían la esperanza de que las nuevas reglas ayudaran a los bancos a incorporar usuarios de Cripto más fácilmente.
• La propuesta está abierta a comentarios, después de lo cual se formularán las directrices finales.
• Los reguladores de todo el mundo están intensificando las regulaciones y el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales para prevenir el uso de Cripto para el blanqueo de capitales. Los legisladores de la Unión Europea están... trabajando para dar a su nueva autoridad AML una supervisión estrictaen monedas virtuales. A principios de este año, un grupo de influyentes firmas financieras con presencia en EE. UU., entre ellas Coinbase, Fidelity y Robinhood,se unieron para llevar los activos digitales al siguiente nivelcon normas globales contra el lavado de dinero.