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Dos promotores más del esquema Ponzi de Cripto Forcount arrestados y acusados de fraude
ONE de los hombres acusados, el ciudadano español de 64 años Néstor Núñez, supuestamente era un actor pagado para presentarse como el director ejecutivo de Forcount utilizando el alias "Salvador Molina".
Por Cheyenne Ligon
Dos promotores adicionales del esquema Ponzi Forcount, una estafa de Cripto con sede en Brasil que defraudó a inversores hispanohablantes de todo el mundo por un total de 8,4 millones de dólares, Han sido arrestados y acusados de fraudepor su papel en la presunta estafa.
El ciudadano español Néstor Núñez, de 64 años, fue arrestado en España el 28 de diciembre, y Ramón Pérez, de 40 años, ciudadano estadounidense, se entregó a las autoridades en Orlando, Florida, el viernes. El Departamento de Justicia (DOJ) solicita la extradición de Núñez para que enfrente cargos en Estados Unidos.
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Pérez está acusado de defraudar a posibles inversionistas en la presunta estafa y de ocultar su delito blanqueando ganancias a través de empresas fantasma y bienes raíces. La fiscalía afirma que Núñez era un actor pagado por el verdadero líder de la supuesta estafa, el ciudadano brasileño Francisley Da Silva, para presentarse como el director ejecutivo de Forcount, bajo el alias de "Salvador Molina".
Da Silva, junto con otros tres fundadores y promotores de Forcount: Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramón Antonio Pérez Arias y José Ramiro Coronado Reyes,ya han sido acusadoscon violaciones de valores por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Da Silva y Fajardo también enfrentan cargos penales.
El supuesto esquema funcionó entre 2017 y 2021. Utilizó una red de promotores para convencer a los inversores de que pusieran dinero en la plataforma, que prometía altos rendimientos basados en la participación en las ganancias de actividades mineras y comerciales inexistentes.
Según la acusación penal del caso, Da Silva y sus compinches malgastaron los fondos de los clientes en artículos de lujo para ellos mismos y en promoción de la supuesta estafa, mientras que la mayoría de las víctimas perdieron todas sus inversiones.
Pérez fue acusado de ONE para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Enfrenta una pena máxima de 60 años de prisión.
Núñez fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de fraude electrónico, y enfrenta una sentencia máxima de 40 años de prisión.
Sigue leyendo: La policía brasileña emite órdenes de arresto contra el presunto líder de una estafa piramidal de Cripto de 767 millones de dólares.
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