El tribunal ordena a Kraken que entregue el historial de transacciones e información de la cuenta al IRS

Un tribunal federal ordenó a la plataforma de intercambio de Cripto Kraken que entregara información de cuentas y transacciones al IRS, que dijo que necesitaba esa información para ver si alguno de los usuarios de la plataforma había declarado impuestos inferiores a los reales.

El IRSpresentó una petición judicial en el Distrito Norte de California en febreroMomentos después de que la plataforma de intercambio de Cripto resolviera los cargos con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) alegando que su servicio de staking violaba la ley de valores. La autoridad fiscal alegó que había emitido una citación a Kraken en 2021, la cual la plataforma no cumplió, y que estaba intentando verificar las obligaciones fiscales de los usuarios que realizaron transacciones con Cripto entre 2016 y 2020.

Según la orden del viernesKraken debe entregar información de los usuarios que realizaron transacciones con más de $20,000 en el transcurso de un año calendario durante ese año, incluido el nombre del usuario (y cualquier seudónimo), fecha de nacimiento, número de identificación fiscal, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y una serie de otros documentos.

Kraken también tendrá que proporcionar direcciones de blockchain y hashes de transacciones que ya son parte de los datos de transacciones que puede compartir, y puede producir datos sin procesar para el IRS.

El juez Joseph Spero, que supervisó el caso, parece haber rechazado el esfuerzo del IRS de recibir tambiénInformación sobre empleo y fuente de riquezade Kraken. El juez denegó rotundamente varias solicitudes del IRS.

"El Tribunal debe determinar si la citación del Gobierno está limitada, es decir, si 'no es más amplia de lo necesario para lograr su propósito'", escribió el juez en su análisis de algunas de las solicitudes del IRS. "El Tribunal considera que, en la medida en que las tres primeras solicitudes tienen como objetivo establecer la identidad de los titulares de cuentas de Kraken que se ajustan a la definición de Doe, la información solicitada en estas solicitudes es mucho más amplia de lo necesario para lograr dicho propósito para la gran mayoría de los usuarios de Doe".

Kraken estaba defendiendo a sus clientes, afirmó la compañía.

"Luchamos contra el IRS porque buscaban información intrusiva e innecesaria sobre clientes estadounidenses, incluyendo direcciones IP, información laboral, fuentes de riqueza, patrimonio neto y datos bancarios", declaró un portavoz de Kraken en un comunicado. "Agradecemos que el Tribunal rechazara todas estas demandas, reconociendo que las solicitudes del IRS eran 'mucho más amplias de lo necesario'".

Jesse Hamilton colaboró con el reportaje.

ACTUALIZACIÓN (3 de julio de 2023, 23:24 UTC):Comentario de anuncios de Kraken.