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Block acuerda un acuerdo de 40 millones de dólares con Nueva York por controles deficientes contra el blanqueo de dinero.
La empresa de pagos y blockchain acordó contar con un monitor externo mientras resuelve su cumplimiento con las regulaciones de Nueva York.
Apr 10, 2025, 3:02 p.m.
Lo que debes saber:
- La empresa de blockchain y pagos fundada por Jack Dorsey acordó un acuerdo de 40 millones de dólares con Nueva York por los controles de lavado de dinero.
- La compañía dijo que este es el último acuerdo a nivel estatal que involucra a su Cash App.
En este artículo
Block Inc. tieneacordó pagar 40 millones de dólares para resolver las acusaciones del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York de que la compañía no gestionó adecuadamente sus medidas de protección contra el lavado de dinero, según un comunicado del regulador el jueves.
Block, que opera Cash App para transacciones entre pares y anteriormente se conocía como Square Inc., ha recibido órdenes del regulador de Nueva York de corregir cualquier deficiencia y someterse a un control externo. El regulador señaló que el trato laxo que el sector de blockchain y pagos ha dado a las transacciones de Bitcoin de alto riesgo en los últimos años ha permitido que las transacciones se realicen de forma prácticamente anónima a través de su sistema.
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"El rápido crecimiento de la Cash App de Block, sin una sólida función de cumplimiento, generó riesgos y vulnerabilidades que infringieron las normas que deben cumplir las empresas de servicios financieros que operan en Nueva York", declaró la superintendente del NYDFS, Adreienne Harris. "El departamento está tomando medidas decisivas para garantizar la rendición de cuentas, incluyendo el nombramiento de un supervisor independiente para supervisar las medidas correctivas".
En una declaración de Block, la compañía dijo que no admitió ninguno de los hallazgos del caso de Nueva York, pero que está "complacida de dejar este asunto atrás".
Tras nuestro reciente acuerdo con los demás reguladores estatales de transferencias de dinero, hemos llegado a un acuerdo con el último regulador estatal restante, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, para resolver un asunto relacionado principalmente con el programa de cumplimiento anterior de Cash App, declaró la compañía.
Los exámenes del regulador cubrieron un período que abarca 2021 y 2022 en la empresa fundada por Jack Dorsey, y el resultadoorden de consentimientoSeñaló "graves deficiencias de cumplimiento" que habían creado "un entorno de alto riesgo vulnerable a la explotación por parte de actores criminales".
Desde 2018, Block tiene una BitLicense de Nueva York para realizar operaciones con activos digitales en el estado.
Sigue leyendo: Square, de Jack Dorsey, invertirá más en minería de Bitcoin y cerrará su proyecto descentralizado "Web5".
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