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Estados Unidos incluye en su lista negra a la red criptográfica detrás de la stablecoin respaldada por el rublo y el exchange cerrado Garantex
Funcionarios estadounidenses acusaron a Garantex, Grinex, emisores del token A7A5 y sus ejecutivos de lavar fondos provenientes de ransomware y evadir sanciones.
14 ago 2025, 8:23 p. .m.. Traducido por IA
Lo que debes saber:
- El organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a empresas e individuos vinculados a la stablecoin respaldada por el rublo ruso A7A5 y cerró el exchange Garantex.
- Garantex, que procesó más de $100 millones en transacciones ilícitas, fue clausurado, lo que llevó a la creación de Grinex para continuar sus operaciones.
- El token A7A5, respaldado por instituciones rusas sancionadas, fue utilizado para eludir sanciones internacionales, procesando transacciones por un valor de 1.000 millones de dólares diariamente.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. el jueves sancionado una red de empresas, intercambios y ejecutivos vinculados al cierre de la casa de cambio rusa Garantex y la stablecoin respaldada por el rublo A7A5, acusándolos de ayudar a Moscú a eludir las sanciones internacionales.
Garantex, fundada en 2019 y una vez licenciada en Estonia, procesó más de $100 millones en transacciones vinculadas a ransomware y actividad en la darknet, según informó OFAC. Funcionarios estadounidenses, en colaboración con la policía alemana y finlandesa, incautaron su dominio web y congelaron $26 millones en marzo, lo que rápidamente provocó el creación de su sucesor Grinex para continuar operaciones, indicaron las autoridades.
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La OFAC declaró el jueves que Grinex transfirió fondos de clientes desde Garantex y utilizó el token A7A5 para restaurar el acceso después de las incautaciones. Emitido por la firma Old Vector, con sede en Kirguistán, A7A5 fue creado para usuarios rusos de A7 LLC, una plataforma de liquidación transfronteriza, informó la agencia.
Está respaldado por el banco estatal ruso Promsvyazbank (PSB), que fue sancionado por financiar la industria de defensa, y por el político moldavo Ilan Shor, quien fue condenado en un caso de fraude bancario de 1.000 millones de dólares, según el Centro de Resiliencia Informativa informado.
OFAC sancionado Old Vector, A7 LLC y sus subsidiarias A71 y A7 Agent, bloqueándolos del sistema financiero basado en el dólar estadounidense y prohibiendo a las personas en EE.UU. interactuar con cualquiera de estas entidades o con más de una docena de direcciones cripto vinculadas a ellas.
Los principales ejecutivos de Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda y Pavel Karavatsky, también fueron sancionados, junto con las empresas de Mendeleev, InDeFi Bank y Exved, acusadas de facilitar que negocios rusos sancionados operaran a través de plataformas cripto.
Funcionarios del Tesoro indicaron que la acción, coordinada con el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI, tuvo como objetivo cortar los canales de activos digitales utilizados para ransomware y evasión de sanciones.
"Explotar los intercambios de criptomonedas para lavar dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también empaña la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales," declaró John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, en un comunicado.
Rieles cripto para evadir sanciones
A7A5 ha crecido rápidamente este año, procesando alrededor de 1.000 millones de dólares diarios para julio, según la firma de análisis blockchain Elliptic informe. La firma afirmó que el token respalda un "esquema de evasión de sanciones" que permite a las empresas rusas realizar pagos transfronterizos fuera del sistema bancario tradicional.
Chainalysis estimado el volumen acumulado de transacciones del token superó los $51 mil millones hasta julio, advirtiendo que ofrece "una nueva vía nativa de criptomonedas para eludir las sanciones cada vez más estrictas contra Rusia."
"La aparición de la red A7A5 sancionada hoy ilustra aún más cómo Rusia está operacionalizando estas vías de pago alternativas," dijo la firma.
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What to know:
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