Binigyan ng Bitfinex ang 2 sa 3 Subpoena sa Hunt para sa Nawawalang Milyon

Ang palitan ng Cryptocurrency na Bitfinex ay dumanas ng isang maliit na suntok sa paghahanap nito para sa milyun-milyong dolyar na nawala dalawang taon na ang nakakaraan.

Ang parent firm ng Bitfinex, ang iFinex Inc., ay naghahanap upang masubaybayan$850 milyon sa mga pondo ng gumagamit na nasamsam ng mga awtoridad sa apat na magkakaibang bansa pagkatapos ng mga bank account na hawak ng processor ng pagbabayad nito, ang Crypto Capital, ay nagyelo noong Agosto 2018.

Nag-apply ang iFinex para sa mga subpoena sa Colorado, Arizona at Georgia noong Abril, ngunit tinanggihan kamakailan ng US District Court of Georgia ang Request nito dahil sa mga error sa pag-file.

Isang pederal na hukom ay nagbigay ng aplikasyon ng iFinex sa Arizona noong Abril at ang ikatlong paghahain ng subpoena sa Colorado, para sa ibang bangko, ay pinagbigyan noong nakaraang buwan.

Ayon sa ang desisyon ng korte na isinampa noong Hunyo 8 sa Georgia, sinabi ng Mahistrado na Hukom Alan J. Baverman na sinusubukan ng bangko na iFinex na i-subpoena ang pagsasanib sa isa pang institusyong pampinansyal at ngayon ay nakabase sa North Carolina. Dahil dito, hindi hawak ng korte ng Georgia ang hurisdiksyon sa petisyon ng palitan.

Bukod dito, sa hindi alam na mga kadahilanan, pinangalanan ng iFinex ang Citibank sa petisyon nito sa halip na ang nilalayong SunTrust Bank, na pinagsama sa Branch Banking and Trust Company (BB&T) upang bumuo ng Truist Bank sa Disyembre 2019.

"Lumalabas na ang Aplikante ... ay nagsampa ng petisyon nito sa maling distrito. Kahit na ipinakita ng Aplikante na umiiral pa rin ang SunTrust Bank at naka-headquarter o kung hindi man ay 'naninirahan' o 'natagpuan' sa distritong ito, ang petisyon ay dapat pa ring tanggihan dahil ang iminungkahing subpoena ay hindi naka-address sa SunTrust Bank (o Truist Bank)," ngunit sa halip ay isinulat ng Judge sa Citibank.

Ang mga nawawalang pondo ay unang isinapubliko ng opisina ng Attorney General ng New York na diumano na ang Bitfinex ay nawala ang $850 milyon at kalaunan ay gumamit ng isang Secret na pautang mula sa kaakibat na stablecoin issuer Tether upang lihim na masakop ang kakulangan.

Tingnan din ang:Tinawag ng Attorney General ng New York ang Legal na Paninindigan ng Bitfinex na 'Deeply Perverse' sa Bagong Pag-file

Bilang karagdagan sa paghahain ng petisyon nito sa maling distrito at pagbibigay ng pangalan sa maling bangko, nabigo rin ang iFinex na magpakita ng nauugnay na sumusuportang ebidensya sa korte. Sa wakas, napagpasyahan ng hukom na ang kawalan ng kalinawan sa time frame ng subpoena ay nangangahulugang ito ay "labis na mapanghimasok at mabigat."

Ang iba't ibang mga aplikasyon ng subpoena ng estado Social Mediaisang paunang Request sa subpoenanoong Oktubre 2019, na isinampa sa California, kung saan ang palitan ay humingi ng patotoo mula sa isang dating executive ng TCA Bancorp tungkol sa mga account ng Crypto Capital. Itong subpoenakalaunan ay ipinagkaloob.

Tingnan ang buong desisyon ng korte ng Georgia sa ibaba: