Ibahagi ang artikulong ito
Ang Chief Revenue Officer ng Celsius ay Naglunsad ng Negosyong May Nahatulang Money Launderer: Ulat
Ang mga paghahayag tungkol kay Roni Cohen-Pavon Social Media ng pag-aresto kay Yaron Shalem, ang CFO ng Crypto lender, noong nakaraang buwan.
Ni Ian Allison
Ang punong opisyal ng kita sa Crypto lending platform na Celsius Network ay nagtatag ng isang side business noong Mayo kasama ang isang nahatulang money launderer, iniulat ng Times of Israel.
Si Roni Cohen-Pavon ang pangalawang mataas na ranggo ng Celsius executive na pinangalanan bilang resulta ng pagsisiyasat pinaghihinalaang Crypto fraudster Moshe Hogeg. Itinanggi ni Hogeg ang mga paratang.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Noong nakaraang buwan, Inihayag ng CoinDesk na inaresto si Celsius Chief Financial Officer Yaron Shalem bilang bahagi ng parehong pagsisiyasat, na dati ay nagtrabaho sa kumpanya ni Hogeg, Singulariteam. (Hindi nagawang pangalanan ng Israeli media si Shalem dahil sa isang gagging order na ipinataw ng mga korte.)
Ang pagsisiyasat sa Cohen-Pavon ay natagpuan na siya ay nagparehistro ng isang kumpanya sa Israel kay Eliran Oved, isang nahatulang money launderer na gumugol ng isang taon sa bilangguan sa Israel dahil sa pagpapatakbo ng isang website ng ilegal na pagsusugal, Play2bet.com, sa pagitan ng 2004 at 2008, sinabi ng Times of Israel.
Si Cohen-Pavon, isang dating abogado na sumali sa Celsius na nakabase sa London noong Setyembre 2020, ay nag-set up ng NNY Capital Ltd. noong Mayo 5, 2021, kasama si Oved, na kalaunan ay inilipat ang kanyang mga bahagi sa kanyang asawa, si Liat Kurtz-Oved, ang may-ari ng isang Israeli call center na nagpapatakbo ng binary options website PlusOption.com, iniulat ng online na pahayagan.
Ipinakita ang mga natuklasang ito, sinabi Celsius sa pahayagan na hindi kinakailangang ibunyag ang impormasyon tungkol sa mga side business ng Cohen-Pavon sa mga regulator ng US. Sinabi ni Cohen-Pavon na ang mga kumpanyang itinatag niya ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang aktibidad sa negosyo at hindi nauugnay sa anumang paraan sa kanyang trabaho sa Celsius Network.
Hindi sumagot Celsius sa isang email ng CoinDesk na naghahanap ng komento ayon sa oras ng publikasyon.
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Ang French Banking Giant BPCE ay maglulunsad ng Crypto Trading para sa 2M Retail Client
Ang serbisyo ay magbibigay-daan sa mga customer na bumili at magbenta ng BTC, ETH, SOL, at USDC sa pamamagitan ng isang hiwalay na digital asset account na pinamamahalaan ng Hexarq.
Ano ang dapat malaman:
- Ang French banking group na BPCE ay magsisimulang mag-alok ng mga serbisyo ng Crypto trading sa 2 milyong retail na customer sa pamamagitan ng Banque Populaire at Caisse d'Épargne app nito, na may planong palawakin sa 12 milyong customer pagsapit ng 2026.
- Ang serbisyo ay magbibigay-daan sa mga customer na bumili at magbenta ng BTC, ETH, SOL, at USDC sa pamamagitan ng isang hiwalay na digital asset account na pinamamahalaan ng Hexarq, na may €2.99 na buwanang bayad at 1.5% na komisyon sa transaksyon.
- Ang hakbang ay sumusunod sa mga katulad na inisyatiba ng iba pang mga bangko sa Europa, tulad ng BBVA, Santander, at Raiffeisen Bank, na nagsimula nang mag-alok ng mga serbisyo ng Crypto trading sa kanilang mga customer.
Top Stories
