Ang Operator ng Bitcoin Ponzi Scheme ay sinentensiyahan ng 18 Buwan sa Bilangguan

Ang unang federal securities fraud case na kinasasangkutan ng Bitcoin investment scheme ay natapos na kung saan ang salarin na Trendon Shavers ay nakatanggap ng sentensiya na 18 buwan sa bilangguan.

Bilang karagdagan, tinasa ang mga multa sa mga Shaver kabilang ang tatlong taon ng pinangangasiwaang pagpapalaya, isang $100 na espesyal na pagtatasa, $1.2m sa forfeiture at $1.2m sa pagbabayad.

Ang desisyon ay nagpapahinga sa isang kaso na nagsimula sa Hulyo 2013 nang sisingilin si Shavers ng panloloko sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng isang serbisyo sa pamumuhunan na tinatawag na Bitcoin Savings and Trust (BCS&T), na kalaunan ay itinuring na isang mapanlinlang na ponzi scheme.

Si Shavers, na kinasuhan ng ONE count ng securities fraud at ONE count ng wire fraud, ay nahaharap ng hanggang 40 taon sa bilangguan. Hindi siya nagkasala sa mga singil sa pandaraya noong Marso 2015, isang desisyon na babaligtarin niya sa Setyembre ng taong iyon bilang bahagi ng isang plea deal na nagpababa sa kanyang posibleng sentensiya sa maximum na 41 buwan.

Sa mga pahayag, sinabi ng US Attorney para sa Southern District ng New York na si Preet Bharara na ang kaso ay isang halimbawa kung paano magagamit ang bagong Technology upang magsagawa ng mga aktibidad na labag sa batas sa ilalim ng umiiral na batas.

Sinabi ni Bharara:

"Ang paglalapat ng modernong pag-ikot sa isang lumang pandaraya, ang Trendon Shavers ay gumamit ng isang Bitcoin na negosyo upang magpatakbo ng isang klasikong Ponzi scheme. Ang mga shaver ay nakalikom ng pera sa anyo ng mga bitcoin sa pamamagitan ng pag-asam ng mga kamangha-manghang pagbabalik at mga personal na garantiya, kapag ang lahat ng talagang ginagawa niya ay ang pagbabayad ng mga lumang mamumuhunan gamit ang mga bitcoin ng bagong mamumuhunan."

Ayon sa Reuters, humihingi ng paumanhin si Shavers sa korte, na nagsasabi na siya ay "royally messed up".

"T ko iniisip na ito ay isang bagay na malalampasan ko," sabi niya, ayon sa ulat.

Ang mga shaver ay nagmulta ng $40.7m sa isang kaugnay na kasong sibil noong Setyembre ng 2014. Kalaunan ay inaresto siya noong Nobyembre ng taong iyon. Ipinapatupad na ngayon ng mga tagausig ang 48 ng humigit-kumulang 100 mamumuhunan ng scheme ang nawala lahat o bahagi ng mga pamumuhunan.

Iniulat ng mga tagausig sa New York na ang mga Shavers ay mapanlinlang na nakakuha ng humigit-kumulang 146,000 BTC bilang resulta ng scheme, isang figure na nagkakahalaga ng $807,380 batay sa average na presyo ng Bitcoin sa panahon ng scheme at nagkakahalaga $97m sa oras ng press.

Gavel na imahe sa pamamagitan ng Shutterstock