Share this article
Isang Multibillion-Dollar Cryptocurrency Batay sa 'Kasinungalingan': Inaresto ng US ang Di-umano'y Pinuno ng OneCoin
Si Konstantin Ignatov, ONE sa mga pinuno ng kasumpa-sumpa na OneCoin pyramid scheme, ay inaresto sa mga kaso ng wire fraud.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:58 a.m. Published Mar 8, 2019, 4:28 p.m.
Ang mga tagausig ng U.S. sa New York ay inaresto ang isang "nangungunang pinuno" ng proyekto ng OneCoin, na nagsasabing ninakaw nito ang "bilyon-bilyon" mula sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng isang di-umano'y pyramid scheme.
Kinasuhan ng US Attorney for the Southern District of New York (SDNY) sina Ruja Ignatova at Konstantin Ignatov sa mga kaso ng wire fraud, securities fraud at money laundering, na inaangkin ang dalawang nanlinlang na mamumuhunan mula sa "bilyong-bilyong dolyar" gamit ang isang mapanlinlang Cryptocurrency. Si Konstantin Ignatov ay inaresto sa mga kaso ng wire fraud sa Los Angeles International Airport noong nakaraang linggo bilang bahagi ng imbestigasyon.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ayon sa isang press release, sinasabi ng mga tagausig na ang OneCoin ay isang pyramid scheme, kung saan ang mga miyembro ay tumatanggap ng mga komisyon upang mag-recruit ng ibang mga indibidwal sa proyekto. Ang mga recruit na ito ay kinakailangang bumili ng mga Crypto package, at kasalukuyang sinasabi ng OneCoin na mayroong 3 milyong miyembro sa buong mundo.
Habang sinasabi ng OneCoin na ang mga token nito ay mina ng mga server na pinatatakbo ng kumpanya at ang paglago ng presyo nito ay organic, wala sa mga ito ang totoo, sabi ng release.
Dagdag pa, sinabi umano ni Ruja Ignatova sa isang email na mayroon siyang "exit strategy" mula sa kumpanya.
Sa pagpuna na ang mga singil na ito ay mga paratang sa ngayon, sinabi ni SDNY US Attorney Geoffrey Berman na "ang mga nasasakdal na ito ay lumikha ng isang multibillion-dollar na ' Cryptocurrency' na kumpanya na ganap na nakabatay sa mga kasinungalingan at panlilinlang," idinagdag:
"Nangako sila ng malaking kita at kaunting panganib, ngunit, gaya ng sinasabi, ang negosyong ito ay isang pyramid scheme batay sa usok at mga salamin na higit sa mga zero at isa. Ang mga mamumuhunan ay nabiktima habang ang mga nasasakdal ay yumaman."
Habang si Konstantin Ignatov ay naaresto, si Ruja Ignatova ay nananatiling nakalaya. Ang isa pang nasasakdal, si Mark Scott, ay naaresto noong nakaraang taon sa Massachusetts.
Ruja Ignatova nahaharap sa mga kaso sa India pati na rin sa kanyang papel sa proyekto.
International crackdown
Mga awtoridad sa maraming bansa – kabilang ang Belgium, ang U.K., Uganda, Italya, Nigeria, Alemanya, India, Hungary, Belize, Vietnam, Austria, Finland, Luxembourg, Bulgaria, Tsina at Samoa – Nagbabala o nag-crack down sa proyekto ng OneCoin mula noong 2016 sa mga katulad na pyramid scheme o mga alalahanin sa pandaraya.
Kinasuhan ng mga tagausig sa China higit sa 100 indibidwal sa panlilinlang sa mga mamumuhunan, at matagumpay na nahatulan ang ilan sa mga nasasakdal na ito. Ang mga awtoridad ng India ay mayroon gayundin naaresto ilan sa mga tagapagtaguyod ng proyekto.
Ang mga promoter sa ibang mga bansa ay nahaharap sa mga multa o mga utos ng cease-and-desist. Ang mga nagproseso ng pagbabayad para sa proyekto ay isara sa pamamagitan ng mga tagapagbantay sa Finance sa maraming bansa, at ang mga regulator ay sumunod din sa proyekto sistema ng kalakalan.
Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
Plus pour vous
Ce qu'il:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Plus pour vous
Nakikita ng Coinbase ang Crypto Recovery Ahead habang Bubuti ang Liquidity at Tumataas ang Fed Rate Cut Odds
Napansin din ng Crypto exchange ang tinatawag na AI bubble na patuloy na lumalakas at humihina ang US USD.
Ce qu'il:
- Ang Coinbase Institutional ay nakakakita ng potensyal na pagbawi ng Disyembre sa Crypto, na binabanggit ang pagpapabuti ng pagkatubig at pagbabago sa mga kondisyon ng macroeconomic na maaaring pabor sa mga asset na may panganib tulad ng Bitcoin.
- Ang Optimism ng kumpanya ay hinihimok ng tumataas na posibilidad ng mga pagbawas sa rate ng Federal Reserve, kasama ang pagpepresyo ng mga Markets sa isang 93% na pagkakataon na bumababa sa susunod na linggo, at pagpapabuti ng mga kondisyon ng pagkatubig.
- Ilang kamakailang mga pag-unlad ng institusyonal, kabilang ang pagbabaligtad ng Policy ng Crypto ETF ng Vanguard at ang greenlighting ng Bank of America sa mga alokasyon ng Crypto , ay nag-ambag sa pag-rebound ng bitcoin mula sa mga kamakailang lows.
Top Stories
