Share this article
Ang Bitcoin Escrow Firm ay Nagbili ng mga Investor sa halagang $7 Milyon, Sabi ng DOJ
Sinisingil ng mga tagausig ng US ang pinuno ng isang kumpanya ng escrow ng Bitcoin ng nanloloko sa mga namumuhunan sa halagang $7 milyon.
By Daniel Kuhn
Updated Sep 13, 2021, 11:14 a.m. Published Jul 25, 2019, 8:45 p.m.
Sinisingil ng mga tagausig ng US ang pinuno ng isang kumpanya ng escrow ng Bitcoin ng nanloloko sa mga namumuhunan sa halagang $7 milyon.
Ang U.S. Attorney's Office of the Southern District of New York, bahagi ng Department of Justice (DOJ), ay nagdala ng tig-dalawang bilang ng commodity at wire fraud laban kay Jon Barry Thompson, principal ng Volatnis Escrow Platform LLC. Sa isang reklamo hindi selyadong Huwebes, siya ay inakusahan ng paggawa ng mga mapanlinlang na pahayag tungkol sa mga panganib sa pamumuhunan at maling representasyon ng kanyang pag-iingat at kontrol sa mga digital na asset.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Sinabi ni U.S. Attorney Geoffrey S. Berman sa isang pahayag:
"Gayunpaman, sa lalong madaling panahon napagtanto ng kanyang mga kliyente, ang mga representasyon ni Thompson ay hindi totoo, at ang mga mamumuhunan ng Cryptocurrency na ito sa huli ay nawala ang lahat ng pera na ipinagkatiwala nila sa kanya dahil sa kanyang mga kasinungalingan."
"Nabiktima" ni Thompson ang kakulangan ng impormasyon ng kanyang mga kliyente tungkol sa umuusbong na klase ng asset, sinabi ng mga tagausig. Sa promotional materials at komunikasyon sa mga kliyente, ipinakita umano niya ang kanyang sarili bilang isang karampatang mamumuhunan, tagapag-alaga, o financier.
Ang dalawang kumpanyang diumano'y niloko ni Thompson ay nagpadala sa kanya ng multi-milyong dolyar na mga wire na umaasang makatanggap ng Bitcoin bilang kapalit. Inakusahan ng mga tagausig na sinabi ni Thompson sa ONE kliyente, "nasa akin ang pera, nasa akin ang barya," kahit na ipinadala niya ang kanilang $3 milyon sa isang palitan ng third-party, na nag-skim ng libu-libo sa itaas para sa personal na paggamit, nang hindi muna nakakuha ng anumang Bitcoin.
Hindi tinukoy ng DOJ ang alinman sa sinasabing biktima. Ayon sa isang artikulo ng Forbes na inilathala noong Enero, nakipagkasundo si Volantis para ilipat ang 6,600 Bitcoin sa Symphony, isang Crypto investments firm, ngunit “hindi nagsara ang transaksyon.”
Si Thompson, na naaresto noong Huwebes sa Pennsylvania, ay nahaharap sa maximum na sentensiya na 40 taon.
DOJ larawan sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
XRP Faces Downside Risk as Social Sentiment Turns Wildly Negative
The turn in crowd mood comes after a two-month slide of roughly 31%, leaving the token vulnerable to further downside if risk appetite weakens across majors.
What to know:
- XRP's price approached the $2 mark as social sentiment around the token turned sharply negative, according to Santiment data.
- The token has experienced a 31% decline over two months, making it vulnerable to further losses if market risk appetite weakens.
- Santiment's sentiment model indicates XRP is in a 'fear zone,' where negative commentary significantly outweighs positive talk, potentially influencing market positioning.
