Share this article
Inaresto ng Dutch Authority ang 2 sa Million-Euro Crypto Money Laundering Investigation
Inaresto ng mga Dutch tax enforcer kasama ang Fiscal Intelligence and Investigation Service ng Netherlands ang dalawang lalaki noong Lunes dahil sa paglalaba ng milyun-milyong euro sa Cryptocurrency.
By Danny Nelson
Updated Sep 13, 2021, 12:19 p.m. Published Feb 20, 2020, 6:10 a.m.
Inaresto ng mga Dutch tax enforcer kasama ang Fiscal Intelligence and Investigation Services (FIOD) ng Netherlands ang dalawang lalaki noong Lunes dahil sa umano'y paglalaba ng milyun-milyong euro sa Cryptocurrency, ayon sa isang pinagsamang pahayag ng Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5).
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
FIOD inaresto ang mga Dutch national sa magkahiwalay na pagsisiyasat sa pag-iwas sa buwis sa Crypto , na nabawi ang humigit-kumulang 260,000 sa hindi pinangalanang mga cryptocurrencies at higit sa 6.6 pounds ng ginto. Nasamsam din ang mga credit at debit card na may hawak na Crypto at euro, bukod sa iba pang mga item.
ONE sa mga suspek ang sinasabing gumamit ng hindi na gumaganang serbisyo ng paghahalo ng Bitcoin na Bestmixer.io.
Pinalakas ng FIOD ang Crypto policing nito kamakailan. Nakikipagtulungan sa mga awtoridad sa buwis mula sa UK, US, Australia at Canada - sama-sama, ang J5 - na mga ahente ay nagbabahagi ng mga tip at data mula noong 2018.
Ang ONE sa mga pinakamalaking dump ng data ay dumating sa ilang sandali pagkatapos ng FIOD kinuha at isinara ang bestmixer.io. Ang operasyon noong Mayo 2019 ay nagbunga ng maraming data ng user sa mga IP address at Bitcoin address, na pagkatapos ay ibinahagi ng FIOD sa isang Crypto tax summit sa Los Angeles huli noong nakaraang taon.
"Ang hamon ng J5 sa Estados Unidos sa pagtatapos ng 2019 ay mahalaga sa aming paglaban sa kriminalidad ng Crypto ," sabi ng pinuno ng FIOD, Hans van der Vlist, sa isang pinagsamang pahayag ng J5. "Nagsisimula nang magbunga ang operational cooperation sa loob ng J5."
Higit pang mga pag-aresto sa bestmixer.io ay maaaring malapit na; sabi ni J5 ang mga karagdagang pagsisiyasat ay "hindi maitatapon."
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Bitcoin Treasury Firm ni Anthony Pompliano na ProCap BTC ay nagsasara ng SPAC Merger Deal
Ang mga pagbabahagi sa kumpanya ay bumagsak ng higit sa 50% sa linggong ito habang ang pag-apruba ng pagsasama ay nagpatuloy.
What to know:
- Isinara ng ProCap BTC na pinamumunuan ni Anthony Pompliano ang SPAC merger nito noong Biyernes.
- Bumagsak ang halaga ngayong taon ng mabilis na nabuong mga kumpanya ng treasury ng Bitcoin , at ang BRR ay bumagsak ng higit sa 50% ngayong linggo habang pasulong ang pagsasama nito.
- Tinangka ni Pompliano na tugunan ang mga alalahanin ng mamumuhunan sa pamamahala at kompensasyon ng board.
Top Stories
