Ang Quadriga ay Isang Ponzi Scheme, Sabi ng Ontario Securities Regulator

Ang QuadrigaCX ay nagpapatakbo tulad ng isang Ponzi scheme.

Iyan ang pangunahing paghahanap ng ulat ng Ontario Securities Commission (OSC) na ginawang publiko noong Huwebes.

Ang OSC, ONE sa mga provincial securities regulators ng Canada, ay nagsabi na ang wala na ngayong Cryptocurrency exchange, na nabangkarote ilang buwan pagkatapos maiulat na namatay ang founder at CEO na si Gerald Cotten sa India, "ay isang makalumang pandaraya na nakabalot sa modernong Technology."

Ang ulat, na may petsang Abril 2020 ngunit inilabas sa publiko noong Huwebes, tinutukan ang mga kagawian ni Cotten, kabilang ang mga paratang na siya ay nakipagkalakalan laban sa sarili niyang mga customer, nag-set up ng mga pekeng account sa iba pang mga palitan upang i-trade gamit ang mga pondo ng kanyang mga customer at nabigong magpanatili ng mga rekord. Ang mga paratang na ito ay ginawa noong nakaraan ni Ernst and Young (EY), isang auditor na hinirang ng hukuman na may katungkulan sa pagbawi ng mga pondo ng customer kasunod ng pagbagsak ng palitan noong Pebrero 2019.

Ang kumpanya ay nakabawi ng humigit-kumulang C$46 milyon hanggang sa kasalukuyan.

"Noong 2016 siya ay naging ang tanging taong may kontrol sa mga asset na ito," sabi ng ulat, idinagdag:

"Ipinapakita ng ebidensya na regular na inilipat ni Cotten ang mga Crypto asset ng mga kliyente mula sa platform ng Quadriga at sa mga account na binuksan niya sa iba pang mga platform ng kalakalan ng asset ng Crypto . Sa ONE punto, sinabi ni Cotten sa isang contractor ng Quadriga na ang isang address ng wallet ay isang Quadriga cold storage address, kapag ito ay talagang isang deposit address para sa account ni Cotten sa isa pang platform ng trading sa Crypto asset."

Bagama't pinag-iisipan na ang nawawalang mga pondo ng customer - malapit sa $200 milyon - ay nawala dahil si Cotten ang tanging indibidwal na kumokontrol sa mga Crypto wallet ng kanyang exchange, sinabi ng OSC sa ulat nito na sa katotohanan, nawala ni Cotten ang mga pondo sa pamamagitan ng "panlinlang na pag-uugali." Ang regulator ay sumama ito sa humigit-kumulang C$169 milyon.

"Ang bulto ng kakulangan ng asset - humigit-kumulang $115 milyon - ay nagmula sa mapanlinlang na pangangalakal ni Cotten sa platform ng Quadriga. Binuksan ni Cotten ang mga Quadriga account sa ilalim ng mga alias at kinilala ang kanyang sarili sa mga fictitious currency at mga balanse ng asset ng Crypto na ipinagpalit niya sa mga hindi mapag-aalinlanganang kliyente ng Quadriga. Naranasan niya ang mga tunay na pagkalugi nang ang presyo ng mga asset ng Crypto ay nagbago, sa gayon ay nag-ulat ang mga kliyente ng pagkukulang, at sa gayon ay nag-ulat ang mga kliyente ng pagkukulang.

Pinagsama-sama ng OSC ang ulat sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga dating contractor ng Quadriga, tagapayo, kliyente at ang kanyang biyuda, si Jennifer Robertson. Ang co-founder ng Quadriga na si Michael Patryn ay hindi tumugon sa isang Request para sa komento, kahit na sinabi ng OSC na ang karamihan sa mga nawalang pondo ay idineposito pagkatapos ng pag-alis ni Patryn mula sa palitan noong 2016.

Tumanggi si Robertson na magkomento sa ulat.

"Ang nangyari sa Quadriga ay isang matinding halimbawa, at hindi kinakailangang kinatawan ng mas malawak na industriya ng Crypto asset trading platform. Gayunpaman, ang mga Events ito ay nagsisilbing i-highlight para sa mga mamumuhunan ang mga panganib na maaaring lumabas kaugnay sa mga Crypto asset trading platform, lalo na ang mga hindi nakarehistro," sabi ng ulat sa konklusyon nito.