Ibahagi ang artikulong ito
Sinisingil ng US ang 6 Sa Laundering Mexican Drug Cartel Cash Gamit ang Crypto at Mga Casino
Kinasuhan ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. ang anim na indibidwal na diumano'y sangkot sa paglalaba ng mga pondo mula sa mga kartel ng droga sa Mexico pagkatapos ng pagsisiyasat sa loob ng maraming taon.
Kinasuhan ng US Department of Justice (DoJ) ang anim na indibidwal dahil sa diumano'y pagkakasangkot sa paglalaba ng mga pondo ng drug cartel gamit ang Cryptocurrency.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
- Noong Huwebes, ang DoJ nagbuklod ng sakdal (inihain noong Set. 24) sa US Eastern District Court of Virginia laban kay Xizhi Li, 45, Jianxing Chen, 40, Jiayu Chen, 46, Eric Yong WOO, 43, Jingyuan Li, 47, at Tao Liu, 45.
- Sinasabi ng DoJ na ang anim na indibidwal ay bahagi ng isang organisasyon na naglalaba ng "milyon-milyon" para sa mga Mexican drug cartel na gumagamit ng mga casino at front company.
- Gumamit din umano sila ng foreign at domestic bank accounts gayundin ang bulk cash smuggling para i-launder ang pondo.
- Ang mga application sa telepono tulad ng WeChat at WhatsApp ay sinasabing ginamit ng grupo para ipaalam ang kanilang ipinagbabawal na aktibidad.
- ONE sa anim, si Tao Liu, ay sinasabing nagtangka na gumamit ng wire transfer at Cryptocurrency para suhulan ang isang opisyal ng US Department of State para gumawa ng mga pasaporte para makapasok sa US
- Nahaharap sa 14 na kaso ang anim kabilang ang conspiracy to commit money laundering, conspiracy to distributed cocaine, attempted identity fraud, at bribery.
- Papalit-palit a nakaraang sakdal, ang pinakahuling mga singil ay nagreresulta mula sa isang pagsisiyasat na sumasaklaw sa halos apat na taon.
- Tinitingnan ng tagapagpatupad ng batas ang ugnayan sa pagitan ng mga dayuhang organisasyon ng pagtutulak ng droga at mga network ng Asian money laundering sa U.S., China, at sa iba pang lugar, ayon sa isang DoJ press release.
- Ang bawat isa sa anim ay nahaharap ngayon ng hindi bababa sa 10 taong pagkakakulong na may pinakamataas na sentensiya ng habambuhay sa likod ng mga bar.
Tingnan din ang: Nagbabala ang DOJ sa Posibleng 'Parating na Bagyo' sa Ulat na Nagdedetalye sa Mga Panganib ng Paggamit ng Terorista ng Crypto
Basahin nang buo ang dokumento ng hukuman sa ibaba:
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nakikita ng Coinbase ang Crypto Recovery Ahead habang Bubuti ang Liquidity at Tumataas ang Fed Rate Cut Odds
Napansin din ng Crypto exchange ang tinatawag na AI bubble na patuloy na lumalakas at humihina ang US USD.
What to know:
- Ang Coinbase Institutional ay nakakakita ng potensyal na pagbawi ng Disyembre sa Crypto, na binabanggit ang pagpapabuti ng pagkatubig at pagbabago sa mga kondisyon ng macroeconomic na maaaring pabor sa mga asset na may panganib tulad ng Bitcoin.
- Ang Optimism ng kumpanya ay hinihimok ng tumataas na posibilidad ng mga pagbawas sa rate ng Federal Reserve, kasama ang pagpepresyo ng mga Markets sa isang 93% na pagkakataon na bumababa sa susunod na linggo, at pagpapabuti ng mga kondisyon ng pagkatubig.
- Ilang kamakailang mga pag-unlad ng institusyonal, kabilang ang pagbabaligtad ng Policy ng Crypto ETF ng Vanguard at ang greenlighting ng Bank of America sa mga alokasyon ng Crypto , ay nag-ambag sa pag-rebound ng bitcoin mula sa mga kamakailang lows.
Top Stories
