Inagaw ng US Prosecutors ang Bitcoin na Diumano ay Nakatali sa Al Qaeda, ISIS, Hamas

Inihayag ng US Department of Justice (DOJ) ang "pinakamalaking pag-agaw ng mga Cryptocurrency account ng mga teroristang organisasyon" noong Huwebes, kabilang ang "milyong dolyar" at 300 Crypto account.

Sa isang press release noong Huwebes, inihayag ng DOJ na inimbestigahan at binuwag nito ang "tatlong teroristang financing cyber-enabled na kampanya" na kinasasangkutan ng al-Qaeda, Hamas at Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS).

Ang mga legal na dokumento na isinampa noong Huwebes ay nagpapakita na sinusubukan ng DOJ na kunin ang Bitcoin mula sa 155 na mga address na sinasabing ginamit ng Al Qaeda upang pondohan ang terorismo at arestuhin ang dalawang indibidwal na sinasabing sangkot sa pagpapadali sa mga paglilipat ng Crypto para sa Hamas.

Sa isang reklamo para sa forfeiture, ang FBI, Homeland Security Investigations (HSI) at Unit ng cyber-crimes ng Internal Revenue Service inaangkin na ang Al Qaeda ay lumikha ng isang sopistikadong operasyon ng money-laundering sa pamamagitan ng isang network ng mga Telegram channel, na dati nilang hinihiling Bitcoin mga donasyon na nilayon upang pondohan ang mga gawain ng terorismo.

"Ang Al-Qaeda at ang mga kaakibat na grupo ng terorista ay nagpapatakbo ng isang BTC na network ng money laundering gamit ang mga Telegram channel at iba pang mga social media platform upang manghingi ng mga donasyon ng BTC upang isulong ang kanilang mga layunin sa terorista," ang reklamo ay binasa. "Tulad ng inilarawan sa ibaba, ang al-Qaeda at mga kaakibat na grupong terorista ay nagpapatakbo ng ilang mga Telegram channel at naglalayong kumilos bilang mga kawanggawa kapag, sa katunayan, sila ay nanghihingi ng mga pondo para sa mujahadeen."

Nagsisimula ang reklamo sa mga donasyong ipinadala sa isang Telegram group na tinatawag na "Tawheed & Jihad Media," na nagsimulang humingi ng mga donasyon sa Bitcoin noong Abril 2019.

Sa pangkalahatan, natagpuan ng mga investigator ang 155 iba't ibang mga Crypto address na inaangkin nilang nakatali sa Al Qaeda at iba't ibang organisasyon na sinasabing sumusuporta sa teroristang grupo.

Ipinadala ang mga pondo sa mga palitan ng gift card at iba pang mga platform, ayon sa pag-file.

"Ang Defendant Properties ay napapailalim sa forfeiture sa Estados Unidos ... bilang mga asset ng isang dayuhang teroristang organisasyon na nakikibahagi sa pagpaplano o paggawa ng anumang pederal na krimen ng terorismo," sabi ng reklamo.

Mga serbisyo ng Crypto

Isang hiwalay na affidavit bilang suporta sa warrant ng pag-aresto ay nagdetalye kung paano inimbak at inilipat ng Mehmet Akti at Hüsamettı̇n Karataş ang mga cryptocurrencies, kabilang ang Bitcoin, ether, XRP at EOS sa ngalan ng al-Qassam, ang pakpak ng militar ng Hamas.

Ang affidavit ay nagsasaad na ang dalawang lumabag sa mga regulasyon sa negosyo ng mga serbisyo sa pera at ang Bank Secrecy Act.

Ginamit ng mga imbestigador ang Chainalysis at Excygent para subaybayan ang mga paglilipat ng Bitcoin mula sa mga organisasyong ito sa nakalipas na 18 buwan.

Sa isang blog post, sinabi Chainalysis na nasamsam ng mga awtoridad ang higit sa $1 milyon mula sa mga kampanya ng terorismo. Ang post sa blog ay nagpatuloy upang ilarawan kung paano sinusubaybayan ng kumpanya ang mga pondo, na binabanggit na marami sa mga address "ay naka-host sa iba't ibang mga palitan."

Ayon sa Middle East Media Research Institute, mga grupo ng Telegram nanghihingi ng Bitcoin para sa mga teroristang grupo noong Hulyo 2020.

Nag-ambag si Leigh Cuen sa pag-uulat.

Basahin ang buong reklamo sa ibaba:

I-UPDATE (Ago. 13, 2020, 16:55 UTC): Ang artikulong ito ay na-update na may karagdagang impormasyon.