Ang Tagapagtatag ng Crypto Exchange ng Hong Kong ay Kinuha Sa gitna ng Pag-crackdown ng China sa Mga Mapanlinlang na Bank Account

Sinabi ng Hong Kong-based Crypto exchange CEO Global noong Sabado na ang ONE sa mga founder nito ay inalis ng mga awtoridad at wala itong ideya kung kailan siya babalik.

"Naaapektuhan ng patuloy na pambansang crackdown sa mga mapanlinlang na SIM card at bank account, ang bank account ng ONE sa aming mga CORE tagapagtatag ay nakatanggap ng ipinagbabawal na pera mula sa mga internasyonal na manloloko at scammer," sabi ng kumpanya sa isang pahayag. "Ang tagapagtatag ay inalis sa loob ng 15 araw para sa pagsisiyasat."

Hawak ng founder ang mga pribadong susi sa karamihan ng mga cold wallet ng platform. Dahil ang palitan ay kasalukuyang hindi maproseso ang lahat ng mga withdrawal sa pamamagitan ng mga HOT na pitaka nito, sinabi nitong nagpasya itong suspindihin ang lahat ng mga withdrawal.

Pansamantala, isasara ng platform ang lahat ng over-the-counter (OTC) na serbisyo sa pangangalakal nito dahil sa mga panganib na nauugnay sa mga kawalan ng katiyakan na nakapalibot sa mga patakaran sa regulasyon ng China.

Ang Konseho ng Estado, gabinete ng Tsina, inihayag isang pambansang crackdown sa mga mapanlinlang na bank account at SIM card noong Oktubre. "Ang mga mapanlinlang na SIM card at bank account ay kabilang sa mga ugat na sanhi ng maraming mga scam sa telepono at cyber," ayon sa anunsyo.

Ang mga taong gustong iwasang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan kapag nagbubukas ng bank account o SIM card, na marami sa kanila ay mga scammer, ay bibili ng mga umiiral nang SIM card at bank account na nakarehistro sa ilalim ng mga pangalan ng iba.

Dahil sa mataas na demand para sa mga mapanlinlang na account na ito, nabuo ang isang industriya upang likhain at ibenta ang mga account na ito, ang ilan sa mga ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Sa loob ng dalawang linggo ng pag-anunsyo ng Konseho ng Estado, inaresto ng Chinese police ang mahigit 4,600 katao at kinumpiska ang humigit-kumulang 65,000 bank card na naka-link sa mga mapanlinlang na banking account, ayon sa isang ulat ng state media outlet CCTV.

Mahigit sa 15,000 katao na sangkot sa mga krimen ang pinagbawalan na magbukas ng bagong bank account sa loob ng limang taon, ayon sa ulat.

Colin Wu, isang Chinese Crypto reporter, kamakailan sabi maaaring nahirapan ang ilang Chinese Crypto miners sa pagpapalit ng kanilang mga minahan Bitcoin o ETH para sa Chinese fiat currency sa magbayad kanilang singil sa kuryente gamit ang bank card dahil sa crackdown.