Поделиться этой статьей
Huling BitMEX Co-Founder, Umamin na Nagkasala sa Mga Paglabag sa US
Si Samuel Reed ay magbabayad ng $10 milyon na multa para sa paglabag sa mga panuntunan sa anti-money laundering.
Автор Brandy Betz
Ang ikatlong tagapagtatag ng Cryptocurrency exchange na BitMEX ay nangako sa isang pederal na hukuman noong Miyerkules sa paglabag sa mga panuntunan ng US anti-money laundering (AML), ayon sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S.
Si Samuel Reed ay umamin ng guilty sa U.S. District Court sa Southern District ng New York sa paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA) sa pamamagitan ng “kusang pagkabigong magtatag, magpatupad at magpanatili” ng isang anti-money laundering program sa BitMEX.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Sa ilalim ng plea agreement, magbabayad si Reed ng $10 milyon na multa. Ang singil ay nagdadala din ng maximum na sentensiya na limang taon sa bilangguan, ayon sa Department of Justice. Ang hatol kay Reed ay pagpapasya ng isang pederal na hukom.
Si Reed ang ikatlo at huling co-founder ng BitMEX na umamin ng guilty sa parehong pagkakasala, kasunod ng mga pakiusap nina Arthur Hayes at Benjamin Delo noong Pebrero.
“Tulad ng sinasalamin ng guilty plea ngayon, hindi papahintulutan ng Tanggapan na ito ang mga palitan ng Cryptocurrency na gumana bilang isang shadow financial system na nagbibigay-daan sa mga kriminal na aktor na ilipat ang kanilang mga ipinagbabawal na kita nang walang detection, at puspusang mag-iimbestiga at mag-uusig sa mga operator ng naturang palitan na sadyang lumalabag sa batas ng US,” sabi ni US Attorney Damian Williams sa isang pahayag.
Ang DOJ at ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagdala ng mga pederal na singil laban sa BitMEX at mga tagapagtatag nito noong Oktubre 2020, kasama ang Inaayos ng CFTC ang kaso nito noong nakaraang taon.
Inakusahan ang BitMEX ng pag-set up ng mga operasyon sa labas ng pampang para iwasan ang mga regulasyon ng AML ng U.S. habang pinapayagan pa rin ang mga customer ng U.S. na makipagtransaksyon sa platform.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Ang Small Texas Lender Monet ay Sumasali sa Field ng Mga Bangko na Nakatuon sa Crypto
Ang bangko ay pag-aari ng bilyonaryo na si Andy Beal, isang pangunahing tagasuporta ng kampanya ni US President Donald Trump noong 2016.
