Ang Lalaki ng NY ay Arestado, Kinasuhan ng Panloloko para sa Di-umano'y Papel sa $59M Crypto Pyramid Scheme

Isang lalaki sa New York ang inaresto at kinasuhan ng panloloko noong Huwebes ng umaga para sa kanyang papel sa isang di-umano'y Crypto investing scheme na sinasabi ng Federal Bureau of Investigation na nanlinlang ng mga mamumuhunan sa halagang $59 milyon.

Si Eddy Alexandre, 50, ng Valley Stream, NY, ay ang CEO ng EminiFX, isang Cryptocurrency at forex trading platform. Sinabi ng mga awtoridad na simula noong Setyembre ay itinatag at pinatakbo ni Alexandre ang EminiFX at nakumbinsi ang "daang mga indibidwal na mamumuhunan" na mamuhunan sa kanya.

Ayon sa mga profile sa social media ni Alexandre, siya ay isang cybersecurity engineer na may halos 30 taong karanasan, pinakahuli bilang isang senior IT professional sa WarnerMedia (WBD).

Ayon sa reklamong kriminal, sinabi ni Alexandre sa mga mamumuhunan na madodoble niya ang kanilang pera sa loob ng limang buwan, na nangangako ng 5% lingguhang pagbabalik na diumano'y nabuo niya sa pamamagitan ng lihim Technology sa pagpapayo ng robo.

Sinasabi ng mga awtoridad na si Alexandre ay T nag-invest ng “karamihan ng mga pondo ng mamumuhunan na ipinagkatiwala sa kanya [at] nagpapanatili ng mga pagkalugi sa limitadong bahagi ng mga pondo na kanyang namuhunan.”

Inakusahan siya ng paggastos ng humigit-kumulang $15 milyon ng mga pondo ng mamumuhunan sa mga personal na gastusin, paglalagay ng pera sa kanyang mga personal na bank account at paggastos ng humigit-kumulang $170,000 sa mga pagbili ng mamahaling sasakyan.

Ang mga mamumuhunan ay pinaniwalaang ang kanilang mga account ay lumalaki sa pagitan ng 5% at 10% bawat linggo na may mga doktor na account statement na ibinigay sa website ng EminiFX, ayon sa FBI. Sinabi ng mga awtoridad na sinabihan ni Alexandre ang mga kinakabahan na mamumuhunan na ang kanyang kumpanya ay may "mga karanasang mangangalakal" na gumagawa ng mga pamumuhunan sa ngalan ng mga customer, ngunit hindi kailanman sinabi sa kanila nang eksakto kung saan sila namumuhunan.

Ginastos din ni Alexandre ang pondo ng customer sa mga gastusin sa negosyo, kabilang ang pag-upa ng opisina, pagdaraos ng Gala at pagkuha ng mga abogado, ayon sa reklamo. Ginamit umano niya ang opisina at iba pang promotional Events para maghanap ng mga bagong investor, kasama ang multilevel marketing-style recruitment model.

Si Alexandre ay kinasuhan ng ONE isang bilang ng commodities fraud at wire fraud. Ang mga singil ay may pinakamataas na sentensiya na 10 at 20 taon sa bilangguan, ayon sa pagkakabanggit.