KYC
Ang mga Sentralisadong Palitan ay Paboritong Tool ng Crypto Money Laundering ng Mga Kriminal
Ang pagtutuon ng lakas ng regulasyon sa mga mixer habang hinahayaan ang mga palitan na manatiling pangunahing mga gateway ng fiat para sa mga ipinagbabawal na pondo ay tulad ng pag-lock ng mga bintana habang iniiwan ang pintuan ng malawak na bukas, pangangatwiran ni Dr. Jan Philipp Fritsche, managing director ng Oak Security.
Itinatampok ng Probe ng Polymarket ang Mga Hamon sa Pag-block sa Mga User ng U.S. (at Kanilang mga VPN)
Ano ang praktikal na magagawa ng mga kumpanyang Crypto sa labas ng pampang para pigilan ang mga Amerikano sa pag-access sa kanilang mga serbisyo – at ano ang inaasahan ng mga regulator na gawin nila?
Paghahanda para sa DeFi Regulation: Ang Tungkulin ng Portable KYC
Habang sinusuri ng mga regulator ang DeFi nang mas malapit, kailangang pagbutihin ng mga kalahok ang pagsunod sa paligid ng AML at KYC at gawing mas madali ang proseso para sa mga customer, sabi ni Thomas Gentle, Compliance Officer, Quadrata.
Fatemeh Fannizadeh sa Crypto Law, Switzerland at Paano Nabigo ang KYC
Si Fannizadeh, isang Swiss lawyer at strategic advisor na dalubhasa sa industriya ng Crypto , ay isang tagapagsalita sa Consensus festival ngayong taon, Mayo 29-31, sa Austin, Texas.
Ang Privacy ay T Isang Edge Case lang para sa Crypto
Ang Privacy sa pananalapi ay kapaki-pakinabang para sa mga dissidente sa matinding sitwasyon. Ngunit walang sinuman ang dapat na bigyang-katwiran na panatilihing pribado ang kanilang mga personal na buhay, sabi ng aming kolumnista.
Ang Crypto Exchange KuCoin ay Lumabag sa Mga Batas sa Anti-Money Laundering, Mga Singil sa US
Ang palitan ay kinasuhan sa ilalim ng Bank Secrecy Act.
Oras na para I-scrap ang AML/KYC nang Buo
Ang Bitcoin OG Bruce Fenton ay naninindigan na ang mga kinakailangan sa know-your-customer at anti-money laundering ay may depekto at hindi epektibo.
28 Indian Crypto Service Provider ang Nakarehistro sa Anti-Money Laundering Unit ng Bansa
Noong Marso, ipinag-utos ng Finance Ministry ng India na ang mga negosyong Crypto ay kailangang magparehistro sa Financial Intelligence Unit (FIU).
Ang Blockchain Startup na Kinto ay Nagpaplano ng 'Unang KYC'd' Ethereum Layer-2 Network Pagkatapos Magtaas ng $5M
Nagtatampok ang Ethereum layer 2 Kinto network ng mga native know-your-customer (KYC) na mga tseke at mekanismo ng akreditasyon ng mamumuhunan upang tumulong sa mga regulated na institusyong pampinansyal.
Crypto Exchange Bitget upang Higpitan ang Mga Kinakailangan sa ID habang ang mga Regulator ay Nagbabanggit ng Mga Alalahanin sa Panloloko
Ang mga kasalukuyang customer ay may hanggang Okt. 1 para kumpletuhin ang proseso, pagkatapos ng panahong iyon ay makakapag-withdraw, makakakansela lang sila ng mga order o makakapagsara ng mga posisyon sa pangangalakal.
