UN rapport Un rapport publié mercredi par Chainalysis détaille les activités criminelles liées à la cryptographie en Europe de l'Est, qui est largement considérée comme la base d'origine de nombreux groupes de pirates informatiques tristement célèbres et du marché de la drogue Hydra, que Chainalysis a qualifié de plus grand au monde.

« En termes de valeur brute, l'Europe de l'Est est la deuxième région à avoir envoyé le plus de Cryptomonnaie vers des adresses illicites, derrière l'Europe de l'Ouest », indique le rapport.

Au total, les adresses associées à l'Europe de l'Est ont reçu environ 1,15 milliard de dollars de fonds illicites de juillet 2020 à juin 2021, selon Chainalysis.

Hydra, en particulier, est ONEune des raisons pour lesquelles l'Europe de l'Est envoie plus de Cryptomonnaie sur les Marchés du darknet que toute autre région du monde, selon le rapport. Le marché russophone du darknet, spécialisé dans la drogue et les produits illégaux, est considéré comme un important moteur de liquidités Crypto criminelles en Russie, générant jusqu'à 75 % des revenus mondiaux du darknet, comme l'a indiqué Chainalysis dans un article. rapport précédent.

Cependant, la plus grande part des fonds envoyés par les Européens de l'Est à des adresses illicites est destinée à des escroqueries, a déclaré Chainalysis .

« Entre juin 2020 et juillet 2021, les adresses basées en Europe de l'Est ont versé 815 millions de dollars à des escroqueries, se classant au deuxième rang après l'Europe de l'Ouest », indique le rapport. La majeure partie du trafic web vers les sites web frauduleux connus provient également d'Europe de l'Est, notamment d'Ukraine, précise Chainalysis .

La région a également reçu « environ 950 millions de dollars de Cryptomonnaie provenant d'adresses frauduleuses », ce qui fait de l'Europe de l'Est le deuxième plus grand bénéficiaire de fonds frauduleux au monde, après l'Europe de l'Ouest, a indiqué Chainalysis . Ce chiffre mensuel est en hausse depuis mars 2021, a ajouté la société.

L'affaire la plus prolifique de la région est celle de Finiko, une prétendue pyramide de Ponzi dont les fondateurs font l'objet d'une enquête criminelle en Russie. signaléLa police russe a reçu des signalements d'utilisateurs de Finiko, affirmant avoir perdu environ un million de dollars au total. Cependant, une source anonyme de la Banque centrale russe a déclaré à la publication économiqueLa Clocheles pertes pourraient s’élever à près de 95 millions de dollars.

L'estimation de Chainalysis est encore plus frappante : la société de recherche de Crypto monnaies a identifié plus de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin reçus par les adresses de Finiko dans plus de 800 000 dépôts distincts, selon le rapport.

« Bien qu'il ne soit pas clair combien de victimes individuelles étaient responsables de ces dépôts ou quelle part de ces 1,5 milliard de dollars a été versée aux investisseurs pour KEEP le système de Ponzi, il est clair que Finiko représente une fraude massive perpétrée contre les utilisateurs de Cryptomonnaie d'Europe de l'Est, principalement en Russie et en Ukraine », a écrit Chainalysis .

Géographie des ransomwares

Les adresses de rançongiciels présumées appartenir à des pirates d'Europe de l'Est ont reçu 46 millions de dollars l'année dernière, « derrière seulement l'Europe de l'Ouest avec 51 millions de dollars ». La tâche des chercheurs se complique ici, car il est difficile de localiser précisément une adresse Crypto sur la planète.

Comme l'a déclaré Chainalysis , l'hypothèse principale est que les groupes de hackers les plus notoires sont vraisemblablement associés à la Russie, comme Evil Corp, « dont les dirigeants aurait des liens« Au gouvernement russe », indique le rapport. De plus, la plupart des souches de rançongiciels affiliées à la Russie et aux pays voisins comportent des parties de code qui les empêchent d'attaquer les ordinateurs situés dans ces pays.

« Notre attribution géographique est basée sur le trafic Web vers les services de Cryptomonnaie , donc dans les cas où deux régions utilisent plusieurs des mêmes services, il est plus difficile d'attribuer le volume de transactions au bon service », a écrit Chainalysis .

« L'Europe occidentale présente un chevauchement de services élevé avec plus de régions que toute autre région, affichant des relations particulièrement fortes avec l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord et l'Asie centrale et du Sud », a déclaré Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis.

« Nous pensons que pour certaines régions comme l'Amérique du Nord, cette dynamique reflète une convergence des investisseurs institutionnels et des traders professionnels sur quelques plateformes. En revanche, pour des régions comme l'Europe de l'Est et l'Asie centrale et du Sud, nous pensons que le chevauchement des services est également dû aux transferts de fonds effectués depuis l'Europe de l'Ouest, ce qui refléterait l'activité de transferts de fonds observée dans le monde des monnaies fiduciaires », a ajouté Grauer.