Notabene, spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent Crypto , lève 14,5 millions de dollars

• Une échéance importante se profile à la fin de cette année pour que les entreprises se conforment à la mise à jour du règlement européen sur les transferts de fonds (TFR) afin d'inclure les transactions Crypto .
• Le PDG de Notabene, Pelle Braendgaard, estime que Donald Trump va imiter ce que fait la Commission européenne afin de ramener le volume des échanges aux États-Unis.

Notabène, une startup qui aide les sociétés de trading de Cryptomonnaie à se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), a levé 14,5 millions de dollars de financement de série B dirigé par DRW Venture Capital, avec la participation de fonds gérés par Apollo, Nextblock, ParaFi Capital et Wintermute.

Afin d'aligner la Crypto sur le reste du monde financier, le Groupe d'action financière (GAFI), organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent, a formulé des recommandations à l'intention des régulateurs - connues sous le nom de « Travel Rule » - qui obligent les sociétés de Crypto comme les bourses, les fournisseurs de portefeuilles et les processeurs de paiement à échanger en toute sécurité des informations sur l'expéditeur et le destinataire des transactions.

Visant à être une sorte de SWIFT pour les transactions Crypto , l'effet réseau de Notabene se développe avec 165 entreprises utilisant la plateforme, dont certains des plus grands fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) au monde tels que Copper, OKX et Ramp.

Le PDG de la plateforme, Pelle Braendgaard, s'attend à une augmentation du volume de transactions sur Notabene (environ 2 milliards de dollars de transactions quotidiennes en moyenne), alors qu'une date limite approche à la fin de cette année pour que les entreprises se conforment à la mise à jour européenne de son règlement sur les transferts de fonds (TFR) pour inclure les transactions Crypto .

« Les entreprises de l'UE devront signaler toute non-obtention d'informations de voyage auprès d'une grande plateforme d'échange offshore non réglementée, par exemple », a déclaré M. Braendgaard lors d'un entretien. « Cela incite véritablement le secteur à se conformer à la réglementation à l'échelle mondiale. Ces règles européennes ne concernent donc pas uniquement l'UE, mais visent à garantir leur application à l'échelle mondiale. »

Aux États-Unis, sous la prochaine administration dirigée par Donald Trump, Braendgaard estime que les directives sur les règles de voyage seront mises en œuvre de manière plus dynamique, comme ce fut le cas sous l’administration Trump précédente, car il s’agit de ramener l’industrie en Amérique.

« Si vous regardez ce que fait la Commission européenne avec le TFR etMiCA« [Le régime des Marchés des Crypto ] veut que tous les échanges de Crypto se fassent dans l'UE », a déclaré Braendgaard. « Et bien sûr, les États-Unis vont adopter la même approche, je pense. Car il est T qu'ils envoient tout cet argent à l'étranger. »

Le tour de financement de série B de Notabene comprenait égalementinvestisseurs existantsCMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures et Y Combinator.