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L'opérateur du système de Ponzi « Gemcoin » condamné à une peine de 74 millions de dollars
ONEun des dirigeants d'une escroquerie de Ponzi impliquant une Cryptomonnaie fictive a été condamné à payer 74 millions de dollars.
Updated Sep 11, 2021, 1:09 p.m. Published Mar 15, 2017, 4:10 p.m.
ONEun des dirigeants d'une escroquerie de Ponzi impliquant une Cryptomonnaie fictive a été condamné à payer 74 millions de dollars d'amende.
Le jugement intervient plus d'un an et demi après que la SECont perquisitionné les bureauxd'une société appelée US Fine Investment Arts Inc (USFIA), qui serait liée au stratagème. Gemcoin aurait été lié aux avoirs miniers d'ambre détenus par l'USFIA, agissant ainsi comme une valeur ajoutée aux pierres précieuses que les clients pensaient recevoir.
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Pourtant, la SEC a ensuite soutenu devant le tribunal que l'opération était en grande partie frauduleuse et que le PDG Steven Chen avait détourné la majeure partie des fonds vers des sociétés écrans indépendantes. Ces sociétés écrans sont soupçonnées de détenir la majeure partie des gains mal acquis et sont citées comme coaccusées par la SEC.
Selon un jugementtransmisLundi, Chen et un groupe d'entités liées – dont deux fiducies immobilières, une société de conseil et une société holding de terrains de golf – ont été condamnés à payer 51,9 millions de dollars de bénéfices restitués. Le tribunal a également condamné Chen à payer 3,8 millions de dollars d'intérêts avant jugement, ainsi qu'une pénalité civile d'une valeur de 16,7 millions de dollars.
Il reste toutefois à voir si le succès de l'affaire de la SEC contre Chen et l'USFIA représente la fin de l'histoire de Gemcoin.
Parmi les détails avancés dans les dossiers judiciaires antérieurs, on compte notamment un montant de 100 millions de dollarsrecours collectif, était l'allégation selon laquelle les personnes liées au système Gemcoin avaient déplacé leurs ressources ailleurs, suggérant que les efforts de récupération pour les investisseurs concernés pourraient s'étendre sur un certain temps.
Des rapports antérieurs indiquent également que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a enquêté sur Gemcoin, bien qu'il ne soit pas immédiatement clair si l'agence a des motifs de porter des accusations.
Image viaShutterstock
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