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La plateforme d'échange de Crypto WEX serait liée à des opérateurs iraniens de ransomware, selon PwC.
La plateforme d'échange de Cryptomonnaie WEX, anciennement appelée BTC-e, pourrait avoir été utilisée pour blanchir des gains illicites provenant du ransomware SamSam, selon PwC.
Par Yogita Khatri
La plateforme d'échange de Cryptomonnaie WEX, successeur de la plateforme d'échange BTC-e fermée, a de nouveau été liée à des fonds illicites obtenus grâce à des attaques de ransomware.
Selon un récent bulletin https://www.pwc.de/de/strategie-organisation-prozesse-systeme/strategic-intelligence-bulletin-airing-digital-currencys-dirty-laundry.pdf du cabinet de conseil PwC, deux Iraniens qui auraient créé la variante du ransomware SamSam ont été liés à la bourse et l'auraient peut-être utilisée pour blanchir leurs millions de gains illégaux.
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Les Iraniens Faramarz Shahi Savandi et Mohammad Mehdi Shah Mansouri ont été formellement inculpéEn novembre dernier, le ministère américain de la Justice a accusé le duo d'avoir déployé le rançongiciel SamSam afin d'extorquer des fonds à des hôpitaux, des collectivités locales et des institutions publiques. L'acte d'accusation, composé de six chefs d'accusation, allègue que le duo a collecté plus de 6 millions de dollars de rançons et causé plus de 30 millions de dollars de pertes aux victimes.
À l’époque, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américainajoutédeux autres résidents iraniens, Ali Khorashadizadeh et Mohammad Ghorbaniyan, à sa liste de ressortissants spécialement désignés pour leur rôle dans la facilitation des transactions financières liées au ransomware SamSam au nom de Savandi et Mansouri.
L'OFAC a également relié les adresses Bitcoin associées à Khorashadizadeh et Ghorbaniyan à d'autres informations d'identification, telles que les adresses physiques, les boîtes postales, les adresses e-mail et les alias.
PwC a déclaré avoir analysé les adresses fournies par l'OFAC et découvert que deux sites d'échange – Enexchanger et Iranvisacart – sont connectés à Khorashadizadeh et Ghorbaniyan et autorisent les paiements via WEX. Le FBI a déjà lié ces deux sites à des activités de blanchiment d'argent, selon le rapport.
Le site Web Enexchanger, par exemple, a répertorié des paires de trading, y compris en crypto-monnaies, a déclaré PwC, ajoutant : «ONEun des échanges de Cryptomonnaie proposés est le code WEX en USD, qui est un code qui permet de transférer des fonds directement depuis les utilisateurs [WEX] ».
En outre, citant des preuves provenant d'une entreprise qui suit les activités Crypto illicites, PwC a déclaré que WEX/BTC-e et une bourse Crypto basée en Slovaquie ont été utilisés pour blanchir des Bitcoin par un acteur malveillant suivi sous le nom de « Blue Athena ».
« Le recours à des plateformes d'échange basées en Iran et en Slovaquie suggère que les acteurs malveillants privilégient les plateformes d'échange de devises moins connues », a déclaré PwC. « Cela s'explique probablement par le fait que les plateformes les plus populaires disposent de programmes de surveillance ou de conformité pour détecter les activités illicites. »
WEX est né des cendres de la plateforme BTC-e après sa fermeture par les forces de l'ordre internationales en 2017. Dans le même temps, son opérateur présumé, Alexander Vinnik, étaitarrêtésuite à des allégations selon lesquelles il aurait blanchi environ 4 milliards de dollars en Bitcoin depuis 2011.
Dans son rapport, PwC a déclaré à propos de l'échange :
« WEX est surtout connu pour son implication présumée dans le blanchiment d'environ 4 milliards de dollars, le transfert de fonds pour faciliter les opérations de l'acteur malveillant suivi par PwC sous le nom de Blue Athena, et pour être responsable du retrait d'argent.95 % de tous les paiements de rançongicielsfabriqué depuis 2014."
En octobre 2018, la plateforme d'échange de Cryptomonnaie Binance a également gelécomptes qui ont reçu plus de 93 000 éthers de deux portefeuilles indirectement liés à WEX/BTC-e.
PwCimage via Shutterstock
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